证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2022-008
浙江祥源文化股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2022年4月18日在杭州市白马大厦12楼公司会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议通知已于2022年4月8日以电子邮件等方式发至全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长赖志林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。
经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2021年总裁工作报告》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2021年董事会工作报告》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2021年年度报告》全文及摘要
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021年年度报告全文》及摘要。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2021年年度财务决算报告》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2021年年度利润分配预案》
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年实现合并利润总额为23,244,863.91元，扣除所得税费用5,812,284.57元，净利润17,432,579.34元，其中归属于母公司所有的合并净利润为18,119,352.43元。本年末合并未分配利润余额为-689,416,812.45元，母公司未分配利润为-1,143,255,944.04元。
根据公司目前经营情况，结合公司长期经营发展战略，同时考虑到母公司2021年末未分配利润为负数，公司决定2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
公司董事会认为，公司本次计提资产减值准备及核销资产是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提资产减值准备及核销资产后，能够更加公允地反映公司的资产、负债状况，会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：临2022-010）。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
七、审议通过了《关于确认2021年度审计机构费用及聘请公司2022年度财务审计和内部控制审计机构的议案》
2021年公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，审计费用合计160万元，其中财务审计费用为人民币140万元，内控审计费用为人民币20万元。
经公司审计委员会审核与提议，续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-013）。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
八、审议通过了《公司2021年独立董事述职报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年独立董事述职报告》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
十一、审议通过了《公司2021年内部控制审计报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度内部控制审计报告》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-011）。
董事赖志林先生、孙东洋先生和王衡先生为关联董事，回避表决。董事表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
十三、审议《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2022-012）。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《2021年社会责任报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年社会责任报告》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》
公司决定于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-014）。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司董事会2022年4月19日