浙江祥源文化股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2022年4月18日以现场方式召开。本次会议通知已于2022年4月8日以电子邮件等方式发至全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席俞真祥先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。

经出席本次会议的监事讨论并投票表决，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2021年监事会工作报告》

监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2021年年度报告》全文及摘要

监事会认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021年年度报告全文》及摘要。

监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2021年年度财务决算报告》

监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2021年年度利润分配预案》

监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》公司监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备及核销资产，符合公司实际情况，经过计提资产减值准备及核销资产后更能公允的反映公司的资产状况、负债状况、财务状况以及经营成果。该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：临2022-010）。

监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《公司2021年内部控制审计报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年内部控制审计报告》。

监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的公告》

（公告编号：临2022-011）。

俞真祥先生为关联监事，回避表决。监事表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。监事会同意公司使用最高额度不超过（含）人民币3亿元的闲置自有资金进行低风险的理财产品投资，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2022-012）。

监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

十、审议通过了《公司2021年社会责任报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年社会责任报告》。监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司监事会2022年4月19日