证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：2021-061
浙江祥源文化股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年9月10日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 278,141,601 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 44.9048 |
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、公司董事会秘书出席了会议；公司全体高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 278,113,801 | 99.9900 | 27,800 | 0.0100 | 0 | 0 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 关于选举赖志林先生为公司董事的议案 | 230,175,062 | 82.7546 | 是 |
| 2.02 | 关于选举孙东洋先生为公司董事的议案 | 230,175,061 | 82.7546 | 是 |
| 2.03 | 关于选举王衡先生为公 | 230,175,065 | 82.7546 | 是 |
| 司董事的议案 | ||||
| 2.04 | 关于选举刘为女士为公司董事的议案 | 230,176,062 | 82.7549 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 关于选举王力群先生为公司独立董事的议案 | 230,175,062 | 82.7546 | 是 |
| 3.02 | 关于选举李勤女士为公司独立董事的议案 | 230,176,062 | 82.7546 | 是 |
| 3.03 | 关于选举侯江涛先生为公司独立董事的议案 | 230,175,062 | 82.7546 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 关于选举俞真祥先生为公司监事的议案 | 230,175,068 | 82.7546 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | 23,390,800 | 99.8812 | 27,800 | 0.1188 | 0 | 0 |
| 2.01 | 关于选举赖志林先生为公司董事的议案 | 23,386,803 | 99.8642 | ||||
| 2.02 | 关于选举孙东洋先生为公司董事的议案 | 23,386,802 | 99.8642 | ||||
| 2.03 | 关于选举王衡先生为公司董事的议案 | 23,386,806 | 99.8642 | ||||
| 2.04 | 关于选举刘为女士为公司董事的议案 | 23,387,803 | 99.8684 | ||||
| 3.01 | 关于选举王力群先生为公司独立董事的议案 | 23,386,803 | 99.8642 | ||||
| 3.02 | 关于选举李勤女士为公司独立董事的议案 | 23,387,803 | 99.8684 | ||||
| 3.03 | 关于选举侯江涛先生为公司独立董事的议案 | 23,386,803 | 99.8642 | ||||
| 4.01 | 关于选举俞真祥先生为公司监事的议案 | 23,386,809 | 99.8642 |
2、 律师见证结论意见：
祥源文化本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江祥源文化股份有限公司
2021年9月10日