证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2021-020

浙江祥源文化股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易情况及

2021年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 公司2021年预计日常关联交易总额为不超过6600万元，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

? 该事项尚需提交2020年年度股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2021年4月9日，公司召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事赖志林先生、燕东来先生和王衡先生以及关联监事俞真祥先生已回避表决，经非关联董事和非关联监事审议一致同意将上述议案提交公司2020年年度股东大会审议，关联股东将对相关议案回避表决。

2、公司独立董事对公司2021年度日常关联交易预计的情况进行了事前审核，并发表事前认可意见：公司2021年预计发生的日常性关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，交易的价格、定价方式符合市场定价原则，有利于公司正

常经营活动，上述交易不会影响公司的独立性，也未发现损害上市公司利益和中小股东利益的情况；公司已就2021年日常关联交易进行了充分论证，相关关联方财务状况良好，经营规范，履约能力良好。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司与祥源控股及其子公司的日常关联交易是根据公司业务发展需要，均在公司业务范围内发生，该等交易能够充分利用关联方的资源与优势，实现优势互补和合作共赢。关联交易的价格遵循市场经济规律，综合考虑各必要因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。相关议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。同意将本议案提交公司股东大会审议。

3、董事会审计委员会审核情况

公司第七届董事会审计委员会认为公司预计的关联交易事项符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司关联交易决策制度》的相关规定，系公司日常生产经营活动所需。此次预计的关联交易事项在相关政策规定范围内和双方平等协商的基础下进行，定价遵循公平、公正原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况，不会对公司的独立性产生影响。审计委员会同意此次预计的关联交易，并提交董事会审议。

4、根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司日常关联交易预计总金额尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系的股东需回避表决。

（二）公司2020 年度日常关联交易执行情况

公司于2020年4月27日召开第七届董事会第十一次会议和2020年5月19日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，2020年度相关关联交易执行情况如下：

祥源控股持有上市公司控股股东浙江祥源实业有限公司100%股权，为其控股股东，符合《股票上市规则》10.1.3条第一款规定的情形。

（三）关联方主要财务数据

祥源控股最近一年及一期主要财务数据如下所示：

单位：万元

2、上述日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易各方以公开、公平、公正的原则，交易价格将遵循公允性原则并以可比市场价格为基础，符合公司和全体股东的最大利益；交易的决策符合相关程序，不存在损害公司或中小股东利益的情况，也不存在损害公司权益的情形。

3、公司预计2021年日常关联交易金额对公司的独立性不会产生重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会

2021年4月9日

? 报备文件

1、浙江祥源文化股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议；

2、浙江祥源文化股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交

易预计的事前认可意见；

4、独立董事关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交

易预计的独立意见；

5、审计委员会的书面意见。