证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临2025-013
浙江祥源文旅股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2025年4月16日在杭州市白马大厦12楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年4月5日以电子邮件等方式发至全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长王衡先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。
经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于2024年度总裁工作报告的议案》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2024年度审计委员会履职情况报告》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
四、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现合并利润总额为19,474.11万元，扣除所得税费用3,536.86万元，净利润为15,937.25万元，其中归属于母公司所有的合并净利润为14,655.02万元。本年末合并未分配利润余额为-72,825.25万元，母公司未分配利润为-51,903.95万元。2024年度，公司实施股份回购并注销，回购股数总计1,277.58万股，回购金额5,996.06万元（不含手续费）。根据《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》及《上市公司股份回购规则》，上述股份回购金额视同现金分红金额，纳入公司2024年度现金分红的相关比例计算。综上，2024年度公司现金分红金额为5,996.06万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为
40.91%。
根据公司目前经营情况，结合公司长期经营发展战略，除前述回购股份纳入现金分红金额外，公司决定2024年度利润分配预案为不派发其他现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2025-015号）。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年年度报告》及其摘要。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备、预计负债及核销坏账的议案》
公司董事会认为，公司本次计提资产减值准备、预计负债及核销坏账是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提资产减值准备、预计负债及核销坏账后，能够更加公允地反映公司的经营情况
及资产状况，会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备、预计负债及核销坏账事项。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备、预计负债及核销坏账的公告》（公告编号：临2025-020号）。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司审计委员会审议通过。
八、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2025-017号）。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：临2025-019号）。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况确认及预计公司2025年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2025-018号）。
董事王衡先生、孙东洋先生和徐中平先生为关联董事，回避表决。
董事表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司2024年度内部控制评价报告》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司审计委员会审议通过。
十二、审议通过了《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制审计报告》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司审计委员会审议通过。
十三、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》
会议对董事、高级管理人员薪酬方案逐项表决，各董事对本人的薪酬方案回避表决。
分项表决结果：7名董事中任一名董事的薪酬方案，均为同意6票，反对0票，弃权0票；1名已离职独立董事及3名高级管理人员的薪酬方案，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，其中《关于公司董事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》尚需提交2024年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
十五、审议通过了《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
十六、审议通过了《第九届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《公司2024年独立董事述职报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年独立董事述职报告》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-016号）。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。
十九、审议通过了《关于公司2024年度环境、社会和公司治理报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度环境、社会和公司治理报告》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》
公司决定于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-021号）。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江祥源文旅股份有限公司董事会
2025年4月17日