淮河能源（集团）股份有限公司

关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以向淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）全体股东发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式吸收合并淮南矿业。公司为吸收合并方，淮南矿业为被吸收合并方，吸收合并完成后，公司承继及承接淮南矿业的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，淮南矿业将注销法人资格（以下简称“本次交易”）。

2022年6月20日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易方案的议案》《关于〈淮河能源（集团）股份有限公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于2022年6月22日披露了本次《淮河能源（集团）股份有限公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易报告书（草案）》，具体内容详见公司2022年6月22日披露的相关公告。

本次交易尚需获得以下批准和核准：

1、安徽省人民政府国有资产监督管理委员会批准本次交易方案；

2、公司股东大会审议通过本次交易方案；

3、中国证券监督管理委员会核准本次交易方案；

4、相关法律法规所要求的其他可能涉及的必要批准、核准、备案或许可。

本次交易能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2022年6月22日