证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2021-042

淮河能源（集团）股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年9月15日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省芜湖市经济技术开发区越秀路北城水岸2

号楼四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、公司董事会秘书马进华先生出席了本次股东大会；公司高级管理人员以及律师事务所见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于吸收合并公司全资子公司淮南矿业集团发电有限责任公司的议案审议结果：通过

表决情况：

审议结果：通过

表决情况：