湖北济川药业股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于2025年8月12日以书面方式送达全体董事和监事。

（三）本次会议于2025年8月22日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事姚宏先生、卢超军先生、杨玉海先生以通讯方式出席会议。

（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议通过公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（三）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

审议通过公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案（具体内容详见上海证券交易所网站：

http://www.sse.com.cn）。

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（四）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》；

因注册资本变更、监事会取消，并根据新施行的《上市公司章程指引》，对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》《湖北济川药业股份有限公司章程》。

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于新增、修订公司相关制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据相关法律法规及

规范性文件，并结合公司实际情况和《公司章程》修改情况，公司董事会对部分治理制度（如下）进行制定或修订，具体如下：

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。本议案中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》尚须提请公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》公司拟定于2025年9月19日在公司会议室（江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾）召开公司2025年第一次临时股东大会，并对相关议案进行审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董事会2025年8月23日