湖北济川药业股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据公司发展战略规划，公司全资子公司济川药业集团有限公司于海南设立全资子公司，投资总额10,000万元人民币；拟以海南全资子公司作为投资主体设立香港全资子公司，投资总额1万元港币。

（二）按照公司章程，本次对外投资未达董事会审议标准，无需董事会审议。

（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1.海南子公司基本情况

（1）公司名称：济嘉（海南）医学科技有限公司

（2）注册资本：10,000万元人民币

（3）经营范围：许可经营项目：药物临床试验服务；药品生产；药品批发；医疗服务（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料聚合技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场营销策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；人体基因诊断与治疗技术开发；人体干细胞技术开发和应用；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；工程和技术研

究和试验发展（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）

（4）股权结构：济川药业集团有限公司持股100%

（5）资金来源：自有资金

（6）出资方式：货币出资

2.香港子公司基本情况

（1）公司名称：济嘉（香港）医学科技有限公司（暂定）

（2）注册资本：1万元港币

（3）经营范围：药物临床试验服务；药品生产；药品批发；医疗服务。

（暂定）

（4）股权结构：济嘉（海南）医学科技有限公司持股100%

（5）资金来源：自有资金

（6）出资方式：货币出资上述内容最终以相关政府部门最终核准内容为准。

三、对外投资对上市公司的影响本次对外投资将有助于公司在确保正常经营的前提下，充分利用海南自由贸易港的政策红利和香港的地域优势，加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展，有助于寻找合适的项目进行投资，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，符合公司的战略规划。本次对外投资不存在对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析本次对外投资设立香港子公司尚需取得国家有关部门的备案或审批。因此，本次对外投资存在最终未能取得备案的风险。

因法律规范、政策体系、商业环境等差异，新公司的经营存在一定风险。公

司将严格遵守相关规定，不断完善内控制度，加强投资风险管控机制，确保新公司的运营合法合规。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2025年

月

日