证券代码：400234 证券简称：迪马3 主办券商：西南证券

重庆市迪马实业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月25日

2. 会议召开地点：重庆市南岸区南滨路东原1891D馆四楼

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月15日以通讯方式发出

5.会议主持人：潘川

6.会议列席人员：董事、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。同意选举潘川先生为公司第九届董事会董事长，任期同本届董事会。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

1.议案内容：

无同意聘任刘凯先生为公司总裁，任期同本届董事会。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

无

1、公司第九届董事会第一次会议决议。

重庆市迪马实业股份有限公司

董事会2025年4月28日