厦门法拉电子股份有限公司XIAMEN FARATRONIC CO.,LTD2012 年第二次临时 股东大会资料 2012年8月21日  2012 年第二次股东大会程序及议程会议时间：2012 年 8 月 28 日上午 9：00会议地点：厦门市海沧区新园路 99 号办公楼四楼会议室主持人：曾福生董事长会议程序： 一、推举监票人 二、宣读股东大会议程 三、会议议程 审议《关于变更 2012 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》 四、投票表决 五、股东代表发言、计票 六、宣读表决结果 七、律师宣读法律意见书 八、宣布大会结束。 法拉电子 2012 年第二次临时股东大会资料 《关于变更 2012 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》 《关于变更 2012 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》 公司聘请的2012年度财务报表及内部控制审计机构——天健正信会计师事务所有限公司已于2012年6月18日与京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，并更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。 根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》(证监会字[1996]1 号文)的相关规定，公司2012年度财务报表和内部控制审计机构由“天健正信会计师事务所有限公司”拟变更为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。 请审议  厦门法拉电子股份有限公司董事会  二 O 一二年八月二十一日