证 券 代 码 ： 600563 证券简称：法拉电子  编 号 ： 临 2012-013  厦门法拉电子股份有限公司 关 于 召 开 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 、准 确 和完 整 ，对 公 告 的 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 负 连 带责任。 根 据 公 司 第 五 届 董 事 会 2012 年 第 三 次 临 时 会 议 决 议 ，现 将 公 司 召 开 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 有 关 事 项 通 知 如下： （ 一 ） 时 间 ： 2012年 8月 28日 上 午 9： 00 （ 二 ）地 点 ：厦 门 市 海 沧 区 新 园 路 99号 办 公 楼 四 楼 会 议室 （三）会议审议事项： 《 关 于 变 更 2012年 度 财 务 报 表 及 内 部 控 制 审 计 机 构 的议案》 （四）会议出席对象： 1、 公 司 董 事 、 监 事 及 其 他 高 级 管 理 人 员 ； 2、2012年 8月 21日 交 易 结 束 后 ，在 中 国 证 券 登 记 结 算 有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人。 （五）登记办法： 1、 登 记 方 式 ： 法 人 股 东 持 单 位 营 业 执 照 复 印 件 、 股 票账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证明进行登记 ；个 人 股 东 凭 股 票 账 户 卡 及 本 人 身 份 证 进 行 登 记 ；受 托 代理 人 凭 本 人 身 份 证 、委 托 人 的 股 票 账 户 卡 及 授 权 委 托 书（ 格式 见 附 件 ）进 行 登 记 ，异 地 股 东 可 以 传 真 或 信 函 方 式 办 理 登记。 3、登 记 时 间 ：2012年 8月 27日 , 上 午 9:00-11:30、下 午1:30-4:30 登 记 地 点 ：福 建 省 厦 门 市 海 沧 区 新 园 路 99号 办 公 楼 四 楼会议室 （六）其他事项： 会期半天，出席会议代表交通及住宿费用自理。 联 系 地 址 ： 厦 门 市 金 桥 路 101号 联系人： 许琼玖 王勇 联 系 电 话 ： 0592-6208778、 6208600  传真：0592-6208779 邮 政 编 码 ： 361022  厦门法拉电子股份有限公司董事会 2012年 8月 10日 （后附授权委托书） 附件： 厦门法拉电子股份有限公司 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 授 权 委 托 书 兹全权委托 先 生 （ 女 士 ） 代 表 我 单 位 （ 个 人 ）， 出 席 厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。 若 委 托 人 没 有 对 表 决 权 的 形 式 做 出 具 体 指 示 ，受 托 人 代 为 行 使表决权。序 审议事项 同意 反对 弃权号 1 2、《 关 于 变 更 2012 年 度 财 务 报 表 及 内部控制审计机构的议案》委托人姓名或单位名称  委托人营业执照/（ 签 章 ）：  身份证号码：法定代表人（签章）: 委托日期：委托人持有股数：  委托人股东帐户：受托人签名：  受托人身份证号码： 附注： 1、委 托 人 对 受 托 人 的 授 权 委 托 指 示 以 在 “赞 成 ”、“反 对 ”、 “弃 权 ”下 面 的 方 框 中 打 “√”为 准 ， 对 同 一 事 项 决 议 案 ， 不 得 有 多 项 授 权 指 示 。如 果 委 托 人 对 有 关 决 议 案 的 表 决 未 作 具 体 指 示 或 者 对 同 一 项 决 议 案 有 多 项 授 权 指 示 的 ，则 受 托 人 可 自 行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投 票表决。 2、本 授 权 委 托 的 有 效 期 ：自 本 授 权 委 托 书 签 署 之 日 至 本 次股东大会结束。 3、授 权 委 托 书 剪 报 、复 印 或 按 以 上 格 式 自 制 均 有 效 ；单 位委托须加盖单位公章。