厦门法拉电子股份有限公司 第五届董事会 2012 年第三次会议决议公告 厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012 年 7 月 20日通知全体董事定于 2012 年 7 月 31 日在厦门市海沧区新园路 99 号办公楼召开第五届董事会 2012 年第三次会议，会议如期召开，应到董事 9 人，实到 8 人，独立董事肖珉女士因事未能出席本次会议，授权独立董事程文文先生全权参与表决，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,表决所形成的决议合法、有效。 本次董事会由公司董事长曾福生先生主持。 与会董事经过认真审议，以举手表决的方式，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，分别通过如下决议： 一、《2012 年半年报》及其摘要; 二、《关于新能源用薄膜电容器扩产项目投资计划的议案》 项目概述：新能源产业的发展，促使了薄膜电容器技术的改进，开拓了薄膜电容器行业新的发展空间， IGBT 技术、节能电力拖动技术和逆变技术等在新能源市场得到了蓬勃发展，如风能太阳能变流器、电力机车拖动、混合动力汽车、电动汽车等等，这些无一例外都需要新能源用薄膜电容器。 随着新能源薄膜电容器市场规模的逐步扩大，公司的新能源用薄膜电容器产品已经批量用于客户，现有产能已经无法满足市场需求，本项目的建设就是为了扩大市场占有率，提高公司竞争力。 1、项目名称：新能源用薄膜电容器扩产项目 2、建设地点：厦门市海沧区新园路 99 号 3、建设内容：利用公司在厦门市海沧区新园路 99 号 1.5 万平方米空地，新建厂房 2.5 万平方米；购置卷绕机、焊接组装线、测试机等新能源用薄膜电容器生产设备，形成新增新能源用薄膜电容器 3 亿 uF/年的生产能力。 4、项目投资：固定资产投资 11,175 万元，其中建筑工程 3,900 万元，生产设备及安装工程 7,275 万元。 5、资金来源：自有资金 6、建设期限： 两年 7、经济效益分析：项目建成后，新增生产场所 2.5 万平方米，形成新增新能源用薄膜电容器 3 亿 uF/年的生产能力； 新增销售收入 2 亿元/年，利润 2,629 万元/年，投资回收期为 4.6 年，内部收益率 16.2%。 8、风险分析 （1）市场风险 产品依赖于新能源市场，特别是新能源汽车市场的发展，具有一定的市场风险。公司将根据市场情况，及时调整实施进度。 （2）技术风险 公司掌握具有自主知识产权的产品的核心技术，能够为客户开发个性化需求的产品。本项目属于扩大生产能力，技术风险小。 （备查文件：新能源用薄膜电容器扩产项目投资分析报告》，备查地址：公司董事会秘书处） 特此公告。  厦门法拉电子股份有限公司董事会 2012 年 7 月 31 日 XIAMEN FARATRONIC CO., LTD. 厦门法拉电子股份有限公司新能源用薄膜电容器扩产项目 投资分析报告 厦门法拉电子股份有限公司 二○一二年七月 一、项目概述 1、公司概况 项目名称：新能源用薄膜电容器扩产项目 项目法人：厦门法拉电子股份有限公司 所有制性质：上市股份制公司 单位地址：厦门市海沧区新园路 99 号 2、本项目利用公司在厦门市海沧区新园路 99 号 1.5 万平方米空地，新建厂房 2.5 万平方米（其中约 0.8 万平方米作为研发），购置卷绕机、焊接组装线、测试机等新能源用薄膜电容器生产设备，形成新增新能源用薄膜电容器 30000 万 uF/年的生产能力。项目固定资产投资 11175 万元，其中建筑工程 3900 万元，生产设备及安装工程 7275 万元。项目所有投资利用公司自有资金。 项目建成后新增生产场所 2.5 万平方米，形成新增新能源用薄膜电容器 30000 万 uF/年的生产能力，年新增销售收入 20100 万元，利润 2629 万元，投资回收期为 4.6 年，内部收益率 16.2%。 二、项目背景及市场分析 随着新能源产业的发展，促使了薄膜电容器产业技术的改进，开拓了薄膜电容器行业新的发展空间；随着 IGBT 技术的快速发展，以及节能电力拖动技术的普及,逆变技术在很多新能源市场得到了蓬勃发展，如风能太阳能变流器、混合动力汽车、电动汽车、电力机车拖动、太阳能发电机等等，这些使用技术无一例外都需要新型能源用薄膜电容器，目前正在迅速发展的市场为新能源发电市场、变频器市场，而未来最具发展潜力的市场是新能源汽车市场。 (1) 新能源发电市场 随着全球应对气候变化呼声的日益高涨以及能源短缺、能源供应安全形势的日趋严峻，可再生能源以其清洁、安全、永续的特点，在各国能源战略中的地位不断提高。风能作为可再生能源中成本较低、技术较成熟、可靠性较高的新能源，近年来发展很快并开始在能源供应中发挥重要作用。到 2010 年底，全球风电装机容量已达到 2 亿 kW，已有 100 多个国家开始发展风电，装机容量超过 100 万 kW 的国家有 20 个， 风电在全球的普及程度迅速提高。我国除台湾外累计风电装机容量已达 4 400 万 kW，已成为装机世界第一的风电大国，发展速度令人惊叹。 2010 年，尽管全球风电以新增装机 39.4GW 的成绩将风电产业的发展推向了一个新的起点。但是，世界风电在经历了连续五年的爆发性增长后，在 2010 年首次呈现放缓趋势，新增容量的发展速度仅为 3.1%，比 2009 年下降了 40 个百分点。风电增速放缓的主要因素还是受经济复苏缓慢的拖累，美国政策导向不明，加之欧洲等国债危机的影响，风电传统强国的发展速度明显放缓。 可喜的是亚洲成为重要的新兴市场，在良好政策环境的支持下，2010 年亚洲市场增长强劲在很大程度上抵消了欧美地区的疲软，中国市场尽管不再持续翻倍增长，但新增装机达到了 18.9GW，以占全球新增市场的 48%的姿态领跑全球风电市场，累计装机超过美国，跃居世界第一。美国、德国、西班牙、印度紧随其后，五国占全球累计装机的 73%。 风电产业在全球普及的程度有所提高，目前已有 100 多个国家开始发展风电，但主要市场还是相对集中，受欧洲、亚洲和北美的主导。此外，由于英国等欧洲国家大批海上风电项目的实施，海上风电成为亮点引起投资热潮和各国关注，2010 年海上风电新增容量超过了 1444MW，欧盟市场依然占据绝对主导的地位。 风电制造业的发展格局正在发生变化，新兴制造企业与传统国际供应商间的竞争日益激烈。华锐、金风、苏司兰等一批后来加入的风电制造企业凭借着新兴市场近几年的井喷式发展，迅速成长起来，向欧洲等传统制造商提出了挑战，大型风电机组的竞争也初露端倪。同时风电市场的开发也逐步向大型开发商集中。 展望未来五年，风电还会持续增长。欧盟有望在 2015 年将风电装机容量提高至 150～180GW，平均增速在 12%左右；美国 2011 年以后风电和太阳能发电支持政策会出台，风电会出现恢复性增长；中国政府明确宣布要坚定不移地发展风电，已经将 2015 年风电发展目标提高至 100GW。印度政府也希望将可再生能源占所有装机容量的比例提升到 35%。此外，北非、非洲撒哈拉以南和拉丁美洲也显现出许多令人振奋的迹象。 按照每 MW 装机容量约需要 20000uF，新能源发电市场薄膜电容器需求见下表： 风电薄膜电容器市场预测表(每 MW 装机 20000uF) 年份 类别 新增装机容量(GW) 金额（亿元） 2012 中国 18.9 世界 39.4 2015 中国  20 世界  50 2020 中国  25 世界