厦门法拉电子股份有限公司  内部控制实施工作计划 为合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高公司的经营效率和效果，促进公司发展战略的实现，本公司将按照财政部、证监会等 五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的有关规定 和要求，结合公司自身实际情况，制定和完善公司内部管理控制制度。根据证监会发布 的《关于做好 2012 年上市公司建立健全内部控制规范体系监管工作的通知》的要求， 并结合公司自身特点、业务性质和内控基础情况，特制定本内部控制工作计划和实施方 案。 一、公司基本情况介绍： 1、公司简称：法拉电子 2、注册地址：福建省厦门市海沧区新园路 99 号 3、股票代码：600563  4、上市交易所：上海证券交易所 5、公司简介： 厦门法拉电子股份有限公司（以下简称公司）成立于 1998 年 12 月 12 日，经厦门 市经济体制改革委员会（1998）090 号文批准，并经厦门市人民政府厦府[2000]综 072 号文确认，由厦门市法拉发展总公司作为主发起人，联合其他四家单位以发起方式设立。 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]120 号文核准，公司于 2002 年 11 月向 投资者发售人民币普通股（A 股）5000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 8.04 元， 募集资金总额为人民币 40,200 万元。2002 年 12 月 12 日，公司人民币普通股 5000 万 股在上海证券交易所挂牌上市交易。公司目前注册资本为人民币 22,500 万元，法定代 表人：曾福生。公司属电子元件制造业，经营范围主要包括：薄膜电容器及其金属化镀 膜材料的制造；研究、开发各类型的高新科技电子基础元器件及相关配套件；自产产品 的出口及生产所需物资的进口；加工贸易业务等。公司的主要产品包括：薄膜电容器、 变压器及金属化膜等。公司的控股股东为厦门市法拉发展总公司，其性质为集体所有制。 6、组织架构： 股东大会 董事会 监事会 总经理  副总经理  副总经理 副总经理  副总经理 副总经理  总经理助理 投  风  资  险  进 销  质 办  行  供 财 技 技  部  制 设  成  出 售  量  本 术 术  口  造 备 管 公  政  应 务 中  控 部 部  理 室  部  部 部 心 部  部 部  部  制  部  试  工 镀 一 二 三 四 五 六  验 膜 艺 厂 厂 厂 厂 厂 厂 厂培