证 券 代 码 ： 600563 证券简称：法拉电子  编 号 ： 临 2012-004 厦门法拉电子股份有限公司 关 于 召 开 2011 年 度 股 东 大 会 的 公 告 根 据 公 司 第 五 届 董 事 会 2012 年 第 一 次 会 议 决 议 ， 现 将 公 司 召 开2011 年 度 股 东 大 会 有 关 事 项 通 知 如 下 ： （ 一 ） 时 间 ： 2012 年 4 月 18 日 上 午 9： 00 （ 二 ） 地 点 ： 厦 门 市 海 沧 区 新 园 路 99 号 厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限公司办公楼 （三）会议审议事项： 1、《 2011 年 度 财 务 决 算 报 告 》； 2、《 关 于 利 润 分 配 的 方 案 》； 3、《 2011 年 董 事 会 工 作 报 告 》； 4、《 2011 年 监 事 会 工 作 报 告 》； 5、《 2011 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 》； 6 、《 关 于 续 聘 天 健 正 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 并 确 定 其 报 酬 的议案》; 7、《 2011 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 8、《 关 于 向 中 国 工 商 银 行 厦 门 市 鹭 江 支 行 申 请 授 信 额 度 的 议 案 》 （四）会议出席对象： 1、 公 司 董 事 、 监 事 及 其 他 高 级 管 理 人 员 ； 2、2012 年 4 月 9 日 交 易 结 束 后 ，在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人。 （五）登记办法： 1、 公 司 法 人 股 东 由 法 定 代 表 人 或 其 授 权 委 托 代 理 人 出 席 ， 法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。 2、 公 司 个 人 股 东 亲 自 出 席 会 议 的 应 出 示 本 人 身 份 证 、 证 券 帐 户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。 3 、 登 记 时 间 ： 2012 年 4 月 17 日 , 上 午 9:00-11:30 、 下 午1:30-4:30  登 记 地 点 ： 厦 门 市 海 沧 区 新 园 路 99 号 厦 门 法 拉 电 子 股 份 有限公司办公楼 （六）其他事项： 会期半天，出席会议代表交通及住宿费用自理。 联 系 地 址 ： 厦 门 市 海 沧 区 新 园 路 99 号 联系人： 许琼玖  王勇 联 系 电 话 ： 0592-6208778、 6208600  传 真 ： 0592-6208779 邮 政 编 码 ： 361022  厦门法拉电子股份有限公司董事会  2012 年 3 月 21 日 （后附授权委托书）  授权委托书 兹授权委托 先生（女士）代我单位（个人）出席厦门法拉电 子 股 份 有 限 公 司 2011 年 度 股 东 大 会 ， 并 代 为 行 使 表 决 权 。 委 托 人 签 名 （ 章 ）： 委托人身份证号码： 委托人持有股份： 委托人股东帐号： 被委托人签名：  被委托人身份证号码： 委托日期： 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。