厦门法拉电子股份有限公司第七届监事会2018年第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。（二）厦门法拉电子股份有限公司于2018年7月31日以专人送达、传真或邮件的方式向全体监事发出关于召开公司第七届监事会2018年第三次会议的通知。（三）本次监事会会议于2018年8月10日以现场表决方式召开。（四）本次监事会会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。（五）本次监事会会议的主持人为监事会召集人刘跃智先生。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，以同意3票，反对0票，弃权0票一致通过了以下决议：

1、审议通过《2018年半年度报告》及其摘要并形成书面审核意见；

2、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信额度的议案》；

同意公司因远期外汇交易等生产经营活动需要，以信用方式向兴业银行股份有限公司厦门分行申请可循环使用授信额度2亿元整，有效期限至2020年4月1日，具体事项授权公司管理层操作。

特此公告。

厦门法拉电子股份有限公司监事会

2018年8月10日

附件：

公司监事会对董事会编制2018年年度报告的审核意见

公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2005修订）的有关要求，对董事会编制的2018年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1．公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2．公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监事会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和财务等事项。3．在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2018年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4．因此，我们保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。