厦门法拉电子股份有限公司  2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 25 日(二) 股东大会召开的地点：厦门市海沧区新园路 99 号办公楼(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）  109,274,0063、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）  48.5662(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长严春光主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。董事会秘书陈宇先生出席会 议，公司全体高级管理人员列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：2017 年董事会工作报告 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数  比例 票数  比例 （%） （%） A股 109,274,006 100.0000  0 0.0000 0 0.00002、 议案名称：2017 年监事会工作报告 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数  比例 票数  比例 （%） （%） A股 109,274,006 100.0000  0 0.0000 0 0.00003、 议案名称：2017 年度财务报告 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对 弃权 票数  比例（%） 票数  比例 票数  比例  （%）  （%） A股 109,274,006 100.0000 0 0.0000  0 0.00004、 议案名称：2017 年度独立董事述职报告 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对 弃权 票数  比例（%） 票数  比例 票数  比例  （%）  （%） A股 109,265,806 99.9924 0 0.0000 8,200 0.00765、 议案名称：关于利润分配的方案 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对 弃权 票数  比例（%） 票数  比例 票数  比例  （%）  （%） A股 109,121,006 99.8599 153,000 0.1401  0 0.00006、 议案名称：2017 年年度报告及其摘要 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数  比例  （%） （%）  （%） A股 109,274,006 100  0 0.0000 0 0.00007、 议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议 案 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数  比例 票数  比例 （%）  （%） A股 109,265,806 99.9924  8,200 0.0076  0 0.00008、 议案名称：关于确认公司委托理财事项的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数  比例 票数  比例  （%）  （%） A股 109,252,306 99.9801 21,700 0.0199  0 0.00009、 议案名称：关于提高自有闲置资金购买保本型或非保本低风险类理财产品额 度的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数  比例 票数  比例  （%）  （%） A股 109,252,306 99.9801 21,700 0.0199  0 0.000010、 议案名称：关于未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型  同意 反对  弃权 票数  比例（%） 票数  比例 票数  比例  （%）  （%） A股 109,260,806 99.9879 13,200 0.0121  0 0.0000(二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权  票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）持股 5%以上普通股股东 108,556,924 100.0000 0 0.0000 0 0.0000持 股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000持股 1%以下普通股股东 564,082 78.6635 153,000 21.3365 0 0.0000其中:市值50 万以下普通股股东 167,015 91.2575 16,000  8.7425 0 0.0000市值 50 万以上普通股股东  397,067 74.3477 137,000 25.6523 0 0.0000(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称  同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）1 2017 年董事会 717,0 100.000 0 0.0000 0 0.0000 工作报告  82 02 2017 年监事会 717,0 100.000 0 0.0000 0 0.0000 工作报告  82 03 2017 年度财务 717,0 100.000 0 0.0000 0 0.0000 报告  82 04 2017 年度独立 708,8 98.8564 0 0.0000 8,200 1.1436 董事述职报告  825 关于利润分配 564,0 78.6635 153,0 21.3365 0 0.0000 的方案 826 2017 年年度报 717,0 100.000 0 0.0000 0 0.0000 告及其摘要 82 07 关于续聘致同 708,8 98.8564 8,200 1.1436 0 0.0000 会计师事务所  82 （特殊普通合 伙）并确定其报 酬的议案8 关于确认公司 695,3 96.9738 21,70 3.0262 0 0.0000  委托理财事项 82  的议案9  关于提高自有 695,3 96.9738 21,70 3.0262 0 0.0000  闲置资金购买 82  保本型或非保  本低风险类理  财产品额度的  议案10 关于未来三年 703,8 98.1592 13,20 1.8408 0 0.0000  （ 2018-2020 82  年）股东回报规  划的议案(四) 关于议案表决的有关情况说明无三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建远大联盟律师事务所律师：钱学群、钱毅容2、 律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、 本所要求的其他文件。  厦门法拉电子股份有限公司  2018 年 4 月 25 日