厦门法拉电子股份有限公司 第六届董事会 2014 年第一次会议决议公告 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。 （二）厦门法拉电子股份有限公司于 2014 年 3 月 24 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开公司第六届 2014 年第一次董事会会议的通知。 （三）本次董事会会议于 2014 年 4 月 4 日以现场表决方式召开。 （四）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事及高管人员列席了会议。 （五） 本次董事会会议的主持人为董事长曾福生先生。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票一致通过了以下决议： （一）选举公司董事曾福生为公司第六届董事会董事长、严春光为公司第六届董事会副董事长； （二）选举董事会薪酬与考核委员会委员。 经董事长提名，选举孟林明、张瑛瑛、张树杰为董事会薪酬与考核委员会委员，其中孟林明为主任。 （三）选举董事会审计委员会委员。 经董事长提名，选举肖珉、孟林明、余峰为董事会审计委员会委员，其中肖珉为主任。 （四）根据董事长的提名，决定聘任严春光为公司总经理； （五）同意公司总经理的提名，决定聘任张树杰、欧阳超建、许琼玖、陈宇、林晋涛、姜国平为公司副总经理, 欧阳超建兼公司财务负责人。 （六）根据董事长的提名，决定聘任许琼玖为董事会秘书； （七）根据董事长的提名，决定聘任王勇为证券事务代表。 公司独立董事肖珉、孟林明、和张瑛瑛对上述第四、五、六、七项议案发表了独立意见,认为上述人员的提名、聘任程序、任职资格与条件符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。同意公司董事会对上述人员的聘任。 三、 备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。  厦门法拉电子股份有限公司董事会 2014 年 4 月 4 日附件： 曾福生，男，高级经济师，出生于 1943 年，学历中专。1982 年任厦门电容器厂厂长，1994 年任厦门市法拉发展总公司总经理兼党总支书记，1998 年任厦门法拉电子股份有限公司董事长。享受国务院特殊津贴。曾获福建省优秀企业家称号，并获厦门市突出贡献科技人员奖和省市多项科技进步成果奖。现任厦门法拉电子股份有限公司董事长。 严春光，男，高级工程师，出生于 1963 年，本科学历。1983 年进入厦门电容器厂，历任车间技术员、材料开发工程师、技术副科长、科长。1994 年任厦门市法拉发展总公司副总经理。1998 年任厦门法拉电子股份有限公司总经理。曾获得厦门大学ＭＢＡ课程研究生班结业证书。现任厦门法拉电子股份有限公司董事、总经理。 张树杰，男，高级工程师，出生于 1953 年，大学学历。1981 年进入厦门电容器厂，历任科员、车间主任、技术科长、副厂长。1994 年任厦门市法拉发展总公司副总经理。1998 年任厦门法拉电子股份有限公司副总经理，现任公司董事、常务副总经理。 欧阳超建，男，助理经济师。出生于 1956 年，历任统计员、工会干事、生产股副股长、车间主任、生产股长、厂长助理、副厂长职务。1994 年任厦门市法拉发展总公司副总经理。1998 年任厦门法拉电子股份有限公司副总经理，现任公司董事、副总经理。 王文怀：男，经济师，出生于 1972 年，硕士学历。历任厦门建发集团有限公司投资部副经理、投资二部副总经理、投资二部总经理，现任厦门建发集团有限公司投资总监。 余峰：男，经济师，出生于 1968 年，本科学历。历任厦华电子公司总经理助理、厦门威迪亚建材公司副总经理、厦门金龙联合汽车工业公司供应链总监、厦门建发集团有限公司投资二部副总经理、投资一部副总经理（主持），现任厦门建发集团有限公司投资投资一部总经理。 肖珉：女，教授，出生于 1971 年，现任厦门大学管理学院财务学系教授，发表过《我国上市公司系统风险与会计变量之间关系的实证研究》、《证券市场对上市公司配股行为反应的实证研究》等论文，曾获福建省人民政府第七届社会科学优秀成果三等奖、厦门市人民政府第七届社会科学优秀成果三等奖。 孟林明：男，副教授，出生于 1949 年，2002 年 8 月至今先后任厦门大学工商管理教育中心教师、系副主任、主任，主要著作有《现代企业生产组织管理》、《国际营销管理》、《消费者心理学》等，现已退休。 张瑛瑛：女，会计师，出生于 1946 年，曾任厦门市经委企业管理处副处长、厦门市开元区区长助理、厦门市国资局副局长、调研员，现已退休。 许琼玖，男，高级工程师，出生于 1958 年，学历本科，1987 年进入厦门电容器厂，历任科员、厂长办公室主任，1994 年任厦门市法拉发展总公司总经办主任、总经理助理。曾获得厦门大学ＭＢＡ课程研究生班结业证书。曾任厦门法拉电子股份有限公司监事会召集人，现任公司董事会秘书、副总经理。 陈宇，男，工程师，出生于 1961 年，本科学历，1988 年进入厦门电容器厂，历任科员、进出口部副经理；曾任厦门法拉电子股份有限公司董事会秘书、监事、投资部经理等职，现任公司副总经理。 林晋涛，男，高级工程师，出生于 1964 年，本科学历，1983 年进入厦门电容器厂，历任计量科科长、设备科副科长、技术科科长、技术部副经理、技术中心主任、总经理助理、现任公司副总经理。中国电子学会高级会员，享受国务院特殊津贴。 姜国平，男，高级工程师，出生于 1967 年，本科学历，获得厦门大学企业管理专业研究生课程班结业证书。1989 年进入厦门电容器厂，历任工艺员、科员、车间主任、分厂厂长、技术开发部经理、总经理助理，现任公司副总经理。 王勇，男，经济师，大学本科学历， 2002 年 9 月进入公司，自 2003 年起被聘为证券事务代表。