厦门法拉电子股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 1、本会议无否决和无修改提案的情况。 2、本次会议无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 （一）介绍股东大会召开的时间和地点。 厦门法拉电子股份有限公司于 2014 年 3 月 15 日以公告方式分别在《中国证券报》和上海证券交易所网站发出《厦门法拉电子股份有限公司关于召开 2013 年股东大会的公告》，会议于 2014 年 4 月 4 日上午 9：00 在公司会议室召开。 （二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：出席会议的股东和代理人人数所持有表决权的股份总数（股）  113,811,011占公司有表决权股份总数的比例（%） 50.58 （三）会议采取现场投票的表决方式，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长曾福生先生主持。 （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司独立董事丁以秩先生因个人原因未能出席；公司在任监事 3人，出席 3 人；董事会秘书许琼玖出席了现场会议；公司其他高管人员列席了本次会议。 二、议案审议情况议案 序 议  同意票 同意 反对 反 对 弃权票 弃 权 是 否号 案内容 数 比例 票数 比 例 数 比 例 通 过1  《2013 113,811,011 100 0 0 0 0 是 年董事会 工作报 告》2  《2013 113,811,011 100 0 0 0 0 是 年度监事 会工作报 告》3  《2013 113,811,011 100 0 0 0 0 是 年度财务 报告》4  《关于利 113,811,011 100 0 0 0 0 是 润分配的 方案》5  《2013 113,811,011 100 0 0 0 0 是 年年度报 告》及摘 要6  《关于续 113,811,011 100 0 0 0 0 是 聘致同会 计师事务 所（特殊 普通合 伙）并确 定其报酬 的议案》7  关于公司 董事会换 届选举暨 选举第六 届董事会 董事的议 案》7.01 曾福生 113,811,011 100 0 0 0 0 是7.02 严春光 113,811,011 100 0  0 0 0 是7.03 张树杰 113,811,011 100 0  0 0 0 是7.04 欧阳超建 113,811,011 100 0  0 0 0 是7.05 王文怀 113,811,011 100 0  0 0 0 是7.06 余峰 113,811,011 100 0  0 0 0 是7.07 肖珉 113,811,011 100 0  0 0 0 是7.08 孟林明 113,811,011 100 0  0 0 0 是7.09 张瑛瑛 113,811,011 100 0  0 0 0 是8  《关于公 司监事会 换届选举 暨选举第 六届董事 会董事的 议案》8.01 林芳 113,811,011 100 0  0 0 0 是8.02 陈国彬 113,811,011 100 0  0 0 0 是 三、听取独立董事 2013 年度述职报告（详见 www.sse.com.cn 法拉电子公告） 四、律师见证情况 福建远大联盟律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。 五、备查文件： 1、厦门法拉电子股份有限公司 2013 年度股东大会决议 2、福建远大联盟律师事务所关于厦门法拉电子股份有限公司 2013 年度股东大会的法律意见书 特此公告。  厦门法拉电子股份有限公司 二 O 一四年四月四日