国睿科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年5月13日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》。同日公司召开了第十届董事会第一次会议选举董事长、聘任高级管理人员和证券事务代表，现将具体情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成情况

公司第十届董事会成员：郭际航女士、黄强先生、谢洁女士、孙红兵先生、刘加增先生、和辉先生、明新国先生、李东先生、于成永先生；其中郭际航女士为董事长，明新国先生、李东先生、于成永先生为独立董事。

公司第十届董事会专门委员会成员：

1、战略投资与预算委员会

主任委员：郭际航

副主任委员：黄强

委员：明新国、李东、于成永、谢洁、和辉

2、提名与薪酬考核委员会

主任委员：明新国

副主任委员：谢洁

委员：李东、于成永、刘加增

3、风险管理与审计委员会

主任委员：于成永

副主任委员：和辉

委员：明新国、李东、孙红兵

4、科技创新委员会委员

主任委员：黄强委员：明新国、刘加增

二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况公司聘任黄强先生担任公司总经理，聘任王凯先生担任董事会秘书，聘任周鸿亮先生、唐绩先生、沈冬冬先生、华明先生担任副总经理，聘任卓悦先生担任公司财务总监，聘任陆亚建先生担任证券事务代表。特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2025年5月13日