证券代码：600562证券简称：国睿科技公告编号：2025-015
国睿科技股份有限公司2024年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年5月13日
(二)股东会召开的地点：江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22
层1号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 163 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 921,828,869 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 74.2298 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郭际航女士主持会议。本次会议以现场
投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司董事会秘书王凯先生出席会议；公司副总经理周鸿亮先生、沈冬冬先生，
财务总监卓悦先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2024年年度报告全文及摘要
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 921,768,949 | 99.9934 | 28,090 | 0.0030 | 31,830 | 0.0036 |
2、议案名称：公司2024年度财务决算报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 921,767,449 | 99.9933 | 28,090 | 0.0030 | 33,330 | 0.0037 |
、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红事项的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 921,767,149 | 99.9933 | 29,890 | 0.0032 | 31,830 | 0.0035 |
、议案名称：公司2025年度财务预算报告审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 917,485,449 | 99.5288 | 4,310,090 | 0.4675 | 33,330 | 0.0037 |
5、议案名称：关于2025年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例（%） | |
| （%） | ||||||
| A股 | 103,068,969 | 68.9380 | 1,776,772 | 1.1884 | 44,663,813 | 29.8736 |
6、议案名称：关于向金融机构申请2025年度综合授信额度暨银行贷款规模的
议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 104,816,851 | 70.1071 | 30,090 | 0.0201 | 44,662,613 | 29.8728 |
7、议案名称：关于公司与控股股东签订关联交易框架协议的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 104,816,351 | 70.1067 | 29,590 | 0.0197 | 44,663,61 | 29.8736 |
8、议案名称：公司监事会2024年度工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 921,768,449 | 99.9934 | 28,590 | 0.0031 | 31,830 | 0.0035 |
9、议案名称：公司董事会2024年度工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 921,768,449 | 99.9934 | 28,590 | 0.0031 | 31,830 | 0.0035 |
10、议案名称：关于《公司未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》的
议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 921,768,149 | 99.9934 | 28,590 | 0.0031 | 32,130 | 0.0035 |
11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 921,766,649 | 99.9932 | 28,590 | 0.0031 | 33,630 | 0.0037 |
12、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 921,765,649 | 99.9931 | 28,590 | 0.0031 | 34,630 | 0.0038 |
13、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 921,766,649 | 99.9932 | 28,590 | 0.0031 | 33,630 | 0.0037 |
(二)累积投票议案表决情况
14、关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 14.01 | 选举郭际航女士为第十届董事会董事 | 920,851,435 | 99.8939 | 是 |
| 14.02 | 选举黄强先生为第十届董事会董事 | 920,845,818 | 99.8933 | 是 |
| 14.03 | 选举谢洁女士为第十届董事会董事 | 920,974,218 | 99.9072 | 是 |
| 14.04 | 选举孙红兵先生为第十届董事会董事 | 920,845,818 | 99.8933 | 是 |
| 14.05 | 选举刘加增先生为第十届董事会董事 | 920,866,818 | 99.8956 | 是 |
| 14.06 | 选举和辉先生为第十届董事会董事 | 920,953,818 | 99.9050 | 是 |
、关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 15.01 | 选举明新国先生为第十届董事会独立董事 | 920,964,212 | 99.9062 | 是 |
| 15.02 | 选举李东先生为第十届董事会独立董事 | 920,850,598 | 99.8938 | 是 |
| 15.03 | 选举于成永先生为第十届董事会独立董事 | 920,922,239 | 99.9016 | 是 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红事项的议案 | 149,447,834 | 99.9587 | 29,890 | 0.0199 | 31,830 | 0.0214 |
| 5 | 关于2025年度日常关联交易预计的议案 | 103,068,969 | 68.9380 | 1,776,772 | 1.1884 | 44,663,813 | 29.8736 |
| 6 | 关于向金融机构申请2025年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案 | 104,816,851 | 70.1071 | 30,090 | 0.0201 | 44,662,613 | 29.8728 |
| 7 | 关于公司与控股股东签订关联交易框架协议的议案 | 104,816,351 | 70.1067 | 29,590 | 0.0197 | 44,663,613 | 29.8736 |
| 14.01 | 选举郭际航女士为第十届董事会董事 | 148,532,120 | 99.3462 | ||||
| 14.02 | 选举黄强先生为第十届董事会董事 | 148,526,503 | 99.3424 | ||||
| 14.03 | 选举谢洁女士为第十届董事会董事 | 148,654,903 | 99.4283 | ||||
| 14.04 | 选举孙红兵先生为第十届董事会董事 | 148,526,503 | 99.3424 | ||||
| 14.05 | 选举刘加增先生为第十届董事会董事 | 148,547,503 | 99.3565 | ||||
| 14.06 | 选举和辉先生为第十届董事会董事 | 148,634,503 | 99.4147 | ||||
| 15.01 | 选举明新国先生为第十届董事会独立董事 | 148,644,897 | 99.4216 | ||||
| 15.02 | 选举李东先生为第十届董事会独立董事 | 148,531,283 | 99.3456 | ||||
| 15.03 | 选举于成永先 | 148,6 | 99.3935 | ||||
| 生为第十届董事会独立董事 | 02,924 |
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案5、6、7为关联交易议案，关联股东中国电子科技集团公司第十四研究所、中电国睿集团有限公司回避表决。
2、议案11、12、13为特别决议议案，议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所律师：孔敏、白雪
、律师见证结论意见：
公司本次股东会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2025年5月14日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议