公告编号：2025-014证券代码：400153/420153
证券简称：海创A5/B5主办券商：山西证券海航创新股份有限公司2024年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年6月19日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
本次会议采用现场会议的方式召开。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王瑶先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东会会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共8人，持有表决权的股份总数192,464,790股，占公司有表决权股份总数的14.7652%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共6人，持有表决权的股份总数10,267,147股，占公司有表决权股份总数的0.7877%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事5人，列席4人，董事廖虹宇先生因公务缺席；
2.公司在任监事3人，列席2人，监事魏亭先生因公务缺席；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司聘请的法律服务顾问浙江信专律师事务所戴佳磊律师、顾笛律师列席并见证了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司组织编写了《公司2024年年度报告全文及摘要》，请审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数190,399,790股，占出席本次会议有表决权股份总数的
98.9271%；反对股数2,065,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.0729%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司2024年度财务决算报告》和《公司2025年度财务预算报告》
1.议案内容：
2024年度财务决算工作已经完成，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）所对本公司2024年度财务情况进行了审计，并出具了保留意见的审计报告。现将公司2024年度财务报告情况和2025年度公司财务预算情况进行汇报，请审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数190,399,790股，占出席本次会议有表决权股份总数的
98.9271%；反对股数2,065,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.0729%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司2024年度利润分配预案》
1.议案内容：
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-179,795,162.31元，加上年初未分配利润人民币-1,503,421,969.65元，本年末可供股东分配的利润为人民币 0 元，因此本期不进行利润分配，请审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数182,199,943股，占出席本次会议有表决权股份总数的
94.6666%；反对股数10,264,847股，占出席本次会议有表决权股份总数的
5.3334%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会编制《公司2024年度董事会工作报告》，总结2024年度董事会工作情况，并提交股东会审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数187,372,242股，占出席本次会议有表决权股份总数的
97.3540%；反对股数5,092,548股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.6460%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
（五）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会编制《公司2024年度监事会工作报告》，总结2024年度监事会工作情况，并提交股东会审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数187,372,242股，占出席本次会议有表决权股份总数的
97.3540%；反对股数5,092,548股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.6460%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | （三）《公司2024年度利润分配预案》 | 2,134,500 | 17.2146% | 10,264,847 | 82.7854% | 0 | 0.0000% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江信专律师事务所
（二）律师姓名：戴佳磊、顾笛
（三）结论性意见
本所律师认为，公司2024年年度股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和会议表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《议事规则》、《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
海航创新股份有限公司
董事会2025年6月19日