证券代码：600552证券简称：凯盛科技公告编号：2025-020
凯盛科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年6月13日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月13日14点00分召开地点：蚌埠市黄山大道8009号公司办公楼三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年6月13日
至2025年6月13日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权公司于2025年5月26日披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-020），现征集人就上述股东大会中涉及的《关于<凯盛科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2024年股票期权激励计划管理办法>的议案》、《关于<凯盛科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》向全体股东公开征集委托投票权。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 关于修订、废止公司部分治理制度的议案 | √ |
| 2.01 | 《股东会议事规则》 | √ |
| 2.02 | 《董事会议事规则》 | √ |
| 2.03 | 《独立董事工作制度》 | √ |
| 2.04 | 《募集资金使用管理办法》 | √ |
| 3 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 4 | 关于审议公司《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 | √ |
| 5 | 关于制定公司《2024年股票期权激励计划管理办法》的议案 | √ |
| 6 | 关于制定公司《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 | √ |
| 7 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于2025年1月1日、4月30日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1、4、5、6、7
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：4、5、6、7应回避表决的关联股东名称：拟参与2024年股票期权激励计划的股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600552 | 凯盛科技 | 2025/6/6 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书（加盖法人印章）、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续（烦请注明“股东会登记”字样）。
、登记时间：
2025年
月
日（上午8:30-11：
下午
：
30-5:00）。未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东会。
、登记地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号凯盛科技办公楼三楼董秘办。
六、其他事项
1.本次会议会期半天。
2.与会股东所有费用自理。
联系电话：(0552)4968015传真：(0552)4968015联系人：陈幸牛静雅特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2025年
月
日附件1：授权委托书?报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书凯盛科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月13日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 | |||
| 2.00 | 关于修订、废止公司部分治理制度的议案 | |||
| 2.01 | 《股东会议事规则》 | |||
| 2.02 | 《董事会议事规则》 | |||
| 2.03 | 《独立董事工作制度》 | |||
| 2.04 | 《募集资金使用管理办法》 | |||
| 3 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 4 | 关于审议公司《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 | |||
| 5 | 关于制定公司《2024年股票期权激励计划管理办法》的议案 | |||
| 6 | 关于制定公司《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 | |||
| 7 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。