600550证券简称：保变电气公告编号：临2025-023

保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月23日以邮件或送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第三十五次会议的通知，于2025年

月

日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十五次会议，公司9名董事全部出席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于转让保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司90%股权的议案》（该议案同意票

票，反对票

票，弃权票

票）

本议案尚需经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于转让控股子公司90%股权的公告》。

（二）《关于召开公司二〇二五年第二次临时股东大会的议案》（该议案同意票

票，反对票

票，弃权票

票）

鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，决定召开公司二〇二五年第二次临时股东大会。关于股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券

日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2025年5月29日