证券代码：600543证券简称：莫高股份公告编号：临2025-33
甘肃莫高实业发展股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年6月18日
（二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市安宁区莫高大道33号（莫高国际酒庄）办公楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 265 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 129,842,527 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 40.8565 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长牛济军先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书何文天出席会议；总经理张新军，副总经理金宝山、何文天、牛育林、关玲玲、李勇，技术总监毕志良列席情况。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
、议案名称：
2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 129,317,327 | 99.5955 | 395,900 | 0.3049 | 129,300 | 0.0996 |
2、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 129,328,827 | 99.6043 | 462,500 | 0.3562 | 51,200 | 0.0395 |
3、议案名称：独立董事2024年度述职报告审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 129,328,827 | 99.6043 | 376,400 | 0.2898 | 137,300 | 0.1059 |
4、议案名称：2024年度报告及摘要审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 129,464,927 | 99.7091 | 240,300 | 0.1850 | 137,300 | 0.1059 |
5、议案名称：2024年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 129,329,327 | 99.6047 | 458,000 | 0.3527 | 55,200 | 0.0426 |
、议案名称：
2024年度利润分配方案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 129,362,127 | 99.6300 | 411,300 | 0.3167 | 69,100 | 0.0533 |
7、议案名称：关于2024年度计提资产减值准备的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 129,321,227 | 99.5985 | 465,700 | 0.3586 | 55,600 | 0.0429 |
8、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 11,502,210 | 96.1674 | 406,500 | 3.3987 | 51,900 | 0.4339 |
、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 129,387,827 | 99.6498 | 411,300 | 0.3167 | 43,400 | 0.0335 |
10、议案名称：关于修订公司章程的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 129,587,427 | 99.8035 | 208,000 | 0.1601 | 47,100 | 0.0364 |
11、议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 129,607,427 | 99.8189 | 188,000 | 0.1447 | 47,100 | 0.0364 |
、议案名称：关于修订董事会议事规则的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 129,602,327 | 99.8150 | 192,300 | 0.1481 | 47,900 | 0.0369 |
（二）现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 114,608,517 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 3,273,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 11,480,210 | 95.9834 | 411,300 | 3.4387 | 69,100 | 0.5779 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 1,976,900 | 92.3051 | 95,700 | 4.4684 | 69,100 | 3.2265 |
| 市值50万以上普通股股东 | 9,503,310 | 96.7857 | 315,600 | 3.2143 | 0 | 0.0000 |
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 2024年度利润分配方案 | 14,753,610 | 96.8465 | 411,300 | 2.6998 | 69,100 | 0.4537 |
| 7 | 关于2024年度计提资产减值准备的议案 | 14,712,710 | 96.5780 | 465,700 | 3.0569 | 55,600 | 0.3651 |
| 8 | 关于预计2025年度日常关联交易的议案 | 11,502,210 | 96.1674 | 406,500 | 3.3987 | 51,900 | 0.4339 |
| 9 | 关于续聘会计 | 14,77 | 97.0152 | 411,3 | 2.6998 | 43,40 | 0.2850 |
| 师事务所的议案 | 9,310 | 00 | 0 | ||||
| 10 | 关于修订公司章程的议案 | 14,978,910 | 98.3254 | 208,000 | 1.3653 | 47,100 | 0.3093 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
第6、7、8、9、10项议案为中小投资者表决单独计票议案，中小投资者统计已剔除董监高。
第8项《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联股东甘肃省农垦集团有限责任公司（持有本公司52,192,036股股份）、甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司（持有本公司42,729,215股股份）、甘肃省农垦资产经营有限公司（持有本公司19,687,266股股份）、甘肃兴陇资本管理有限公司（持有本公司3,273,400股股份），合计持有本公司117,881,917股，并以117,881,917股回避表决。本项议案已获出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权1/2以上通过。
第10项《关于修订公司章程的议案》为特别决议议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（兰州）律师事务所
律师：范文泽、张昕
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会
2025年6月19日