狮头科技发展股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会于2023年4月14日在公司召开了第二次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，本次会议由监事会主席陈科先生主持，与会监事一致审议通过了如下议案：
一、 审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
二、 审议通过了《公司2022年年度报告》全文及摘要
公司监事会认为：1.公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。2.公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。3.公司监事会未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
三、 审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
四、 审议通过了《公司2022年度利润分配预案》
监事会认为：公司利润分配方案依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行了必要的决策程序；本次利润分配方案充分考虑了公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于公司的长远、健康、持续、稳定发展。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
五、 审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》
公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求。《公司2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
六、 审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关
联交易的议案》
监事会认为：报告期内发生的关联交易为正常生产经营所需，各方以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，一致同意本议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
七、 审议通过了《关于昆汀科技业绩承诺完成情况的议案》
监事会认为：经核查，会计师事务所出具的昆汀科技业绩承诺完成情况的专项审核报告内容数据真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们一致同意本议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
八、 审议通过了《关于公司2023年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
议案》
监事会认为：公司2023年监事薪酬方案符合公司实际经营情况和行业薪酬水
平，薪酬合理；审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们同意关于公司2023年监事薪酬的方案，并同意将2023年监事薪酬方案的议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
九、 审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺期满及购买昆汀科技18%股权
相关事项的减值测试报告》监事会认为：公司重大资产重组业绩承诺期满及购买昆汀科技18%股权相关事项的减值测试遵照并符合相关规定，符合公司实际情况，依据充分，程序合法，结果准确，不存在损害公司及所有股东利益的情形。董事会审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，减值依据充分，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十一、 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报，不存在损害公司中小股东利益的情形，一致同意公司及控股子公司使用不超过人民币
3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理的事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
特此公告。
狮头科技发展股份有限公司监事会
2023年4月15日