证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-087

中国软件与技术服务股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第八届董事会第十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2024年12月11日以微信方式发出。

（三）本次董事会会议于2024年12月16日召开，采取了通讯的表决方式。

（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中：以通讯表决方式出席会议7人。

（五）本次董事会会议由董事长谌志华主持，公司监事会主席高慕群、监事唐大龙、职工代表监事周东云，公司董事会秘书赵冬妹列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于对中软信息技术创新有限公司增资的议案

根据公司发展战略需要，公司拟以自有资金，按照1元/注册资本的价格对全资子公司中软信息技术创新有限公司（原天津中软信息系统有限公司，已于2024年9月更名为中软信创信息系统有限公司，以下简称中软信创）增资4.5亿元，增资完成后中软信创注册资本将由5000万元增至5亿元。公司拟本年度实缴1.5亿元，2027年12月1日前实缴完成剩余款项。

中软信创成立于2019年9月，注册地为天津市滨海新区，注册资本为5000万元人民币，主营业务定位于自主安全相关项目的研发、实施和运营维护，以及区域电子政务业务的建设与推广。根据中兴华会计师事务所的审计，截至2023年12月31日，中软信创总资产为6,371.1万元，净资产为4,096.75万元，2023年度实现营业收入3,173.12万元，净利润-1,090.52万元，截至2024年6月30日，中软信创总资产为10,039.40万元，净资产为3,612.46万元，2024年1-6月实现营业收入1,981.58万元，净利润-484.29万元。

其他详情请见《中国软件对外投资交易公告》。表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票表决结果：通过

本议案经董事会战略委员会审议通过。本议案还需股东大会审议通过。

（二）关于提议召集召开2025年第一次临时股东大会的议案董事会提议并召集，于2025年1月2日（星期四），在北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室，召开中国软件2025年第一次临时股东大会，审议如下议案:

1、关于对中软信息技术创新有限公司增资的议案

具体会议时间、地点详见会议通知。

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票表决结果：通过特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2024年12月16日