证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-074

中国软件与技术服务股份有限公司

续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

? 原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”，2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”，2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层，首席合伙人李尊农，2023年度末合伙人数量189人，注册会计师人数968人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数489人，2023年度经审计的业务收入185,828.77万元，其中审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元。

2023年度上市公司年报审计数量为124家，涉及的行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，房地产业，建筑业等，审计收费总额15,791.12万元。本公司所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在该行业上市公司审计客户数量为9家。

2.投资者保护能力

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）计提的职业风险基金为11,468.42万元，购买的职业保险赔偿限额为10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，其在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，被判定在20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3.诚信记录

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施16次、自律监管措施及纪律处分4次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚8人次、监督管理措施37人次、自律监管措施及纪律处分8人次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：申海洋，注册会计师注册时间2008年12月，2011年开始从事上市公司审计，2020年7月开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年11月开始为中国软件与技术服务股份有限公司提供审计服务，近三年签署3家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：崔小斌，注册会计师注册时间2009年7月，2010年开始从事上市公司审计，2020年7月开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年11月开始为中国软件与技术服务股份有限公司提供审计服务，近三年签署1家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：田书伟，注册会计师注册时间2015年7月，2015年开始从事上市公司审计（相关专业技术咨询），2020年12月开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年起为中国软件与技术服务股份有限公司提供复核工作，近三年负责过多个上市公司审计业务项目的质量复核，包括上市公司年报审计、并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录

3.独立性

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计服务收费按照业务的简繁程度、工作要求、所需的工作条件和实际参加业务的各级别工作人员工时等因素确定。

2023年公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）承担2023年度财务报告和内部控制的审计工作，审计费用总额为89万元，其中年度财务报告审计费用为69万元、内部控制审计费用为20万元。

2024年度财务报告和内部控制的审计费用尚未最终确定，公司拟提请股东大会授权公司管理层在审计费用总额不超过89万元的范围内，根据审计服务的范围和工作量等因素与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了了解，对其2023年在为公司提供财务报告和内部控制的审计服务中，所表现出的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查。对公司聘用2024年度审计机构事项发表如下意见：“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业责任保险金，且相关职业责任保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司审计工作过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目成员与本公司保持了形式上和实质上的双重独立，不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形；项目成员具备从事财务审计和内部控制审计的专业胜任能力；较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，工作成果客观公正，按时

完成了公司2023年度财务报告和内部控制的审计工作。同意继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，同意提请股东大会授权公司管理层在审计费用总额不超过89万元的范围内，根据审计服务的范围和工作量等因素与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用”。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第八届董事会第十四次会议审议通过了关于聘用2024年度审计机构的议案，公司全部7位董事一致表决同意了本项议案，同意继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，同意提请股东大会授权公司管理层在审计费用总额不超过89万元的范围内，根据审计服务的范围和工作量等因素与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2024年11月26日