南京栖霞建设股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《聘任高级管理人员的议案》。

经总裁提名，董事会决定聘任刘瑞先生、束志峰先生为总裁助理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司董事会提名和薪酬委员会审阅了总裁助理候选人的个人履历等相关资料，认为拟聘任的高级管理人员具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力，不存在法律、法规和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任刘瑞先生、束志峰先生为公司总裁助理。

刘瑞先生、束志峰先生简历详见附件。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件：简历刘瑞先生，中国国籍，中共党员，1980年10月出生，硕士，高级工程师，一级注册建造师。现任南京栖霞建设股份有限公司工程总监；南京栖霞建设工程有限公司董事,南京汇科建设有限公司监事；南京市城市建设立功竞赛先进个人。曾任南京栖霞建设股份有限公司工程部总经理等职务。

束志峰先生，中国国籍，中共党员，1976年11月出生，学士，高级工程师。现任栖霞建设股份有限公司成本管理总监，无锡新硕置业有限公司副总经理。曾任栖霞建设股份有限公司成本管理部总经理，苏州卓辰置业有限公司工程部经理、副总经理等职务。