证券代码：600531证券简称：豫光金铅公告编号：临2025-027债券代码：110096债券简称：豫光转债
河南豫光金铅股份有限公司关于续签日常关联交易合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?关联交易概况：因合同即将到期，公司拟与关联方河南豫光锌业有限公司重新签订《供货合同（氧化锌、白银）》《购货合同（铅渣、铜渣、银浮选渣）》，拟与关联方河南豫光金属材料有限公司重新签订《购货合同（铅矿粉、铜矿粉）》。上述关联交易2024年实际发生金额分别为45,239.41万元、57,202.04万元及
229.64万元，2025年预计发生金额分别为42,200万元、57,000万元及10,000万元。
?是否需要提交股东大会审议：《关于<公司与关联方河南豫光锌业有限公司供货合同（氧化锌、白银）>的议案》《关于<公司与关联方河南豫光锌业有限公司购货合同（铅渣、铜渣、银浮选渣）>的议案》需提交至公司2024年年度股东大会审议。
?关联交易对上市公司的影响：本次续签日常关联交易事项符合公司生产经营的实际需要，属正常业务往来。该关联交易按市场规则进行，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因该关联交易对关联方形成依赖。
一、关联交易基本情况根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）的规定：上市公司与关联人签订的日常关联协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。因公司与关联方河南豫光锌业有限公司（以下简称“豫光锌
业”）签订的《供货合同（氧化锌、白银）》《购货合同（铅渣、铜渣、银浮选渣）》及公司与关联方河南豫光金属材料有限公司（以下简称“豫光金属材料”）签订的《购货合同（铅矿粉、铜矿粉）》即将到期，现公司拟与上述关联方重新签订相关《供货合同》《购货合同》。上述关联交易2024年实际发生金额分别为45,239.41万元、57,202.04万元及229.64万元。2025年预计发生金额分别为42,200万元、57,000万元及10,000万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）河南豫光锌业有限公司统一社会信用代码：
91419001758377389H成立时间：
2004年
月
日注册地址：济源市经济技术开发区盘古路南段
号注册资本：
10,000万元法定代表人：任文艺主营业务：一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要财务指标：截至2023年
月
日，豫光锌业资产总额5,200,413,597.27元，负债总额3,754,751,356.67元，净资产1,445,662,240.60元，资产负债率
72.20%；2023年1-12月营业收入7,386,934,854.34元，净利润266,896,335.29元。（上述数据已经审计）
截至2024年
月
日，豫光锌业资产总额5,127,465,934.12元，负债总额3,535,175,853.71元，净资产1,592,290,080.41元，资产负债率
68.95%；2024年1-12月营业收入8,925,250,139.92元，净利润276,945,556.98元。（上述数据未经审计）
关联关系说明：公司母公司豫光集团持有其70%的股权，与公司属于同一母公司。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营正常，具备履约能力。
（二）河南豫光金属材料有限公司
统一社会信用代码：91419001MA9FT2KQ0E
成立时间：2020年9月27日
注册地址：河南省济源市北海办事处济渎路商务内街西12-2号
法定代表人：余海志
注册资本：2,000万元
主营业务：有色金属（不含危险化学品）、稀有金属、贵金属、化工原料、化工产品（不含危险化学品）、矿产品销售（不含煤炭、不含危险化学品）;塑料制品、橡胶制品、金属制品、电子产品、机械设备、农副产品销售。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营。
主要财务指标：截至2023年12月31日，豫光金属材料资产总额5,081,755.77元，负债总额3,145,032.65元，净资产1,936,723.12元，资产负债率61.89%；2023年1-12月营业收入124,651,077.02元，净利润6,451,488.93元。（上述数据已经审计）
截至2024年12月31日，豫光金属材料资产总额26,268,196.40元，负债总额27,521,100.95元，净资产-1,252,904.55元，资产负债率104.77%；2024年1-12月营业收入36,439,780.59元，净利润-1,252,904.55元。（上述数据未经审计）
关联关系说明：公司母公司豫光集团的全资子公司，与公司属于同一母公司。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方交易标的物中铅、锌、铜、金、银等有色金属及贵金属价格严格参照上海有色网、上海黄金交易所、上海华通铂银交易所发布的铅价、锌价、铜价、金价、银价为计价依据，具体价格根据交易标的中含铅、锌、铜、金、银的品位由双方协商确定。以上计价标准除严格按市场定价外，还应参考同期同等规模第三方的交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次续签日常关联交易合同事项符合公司生产经营的实际需要，属正常业务往来。该关联交易按市场规则进行，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因该关联交易对关联方形成依赖。
五、关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司于2025年4月24日召开第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，审议通过了关联交易事项《关于<公司与关联方河南豫光锌业有限公司供货合同（氧化锌、白银）>的议案》《关于<公司与关联方河南豫光锌业有限公司购货合同（铅渣、铜渣、银浮选渣）>的议案》《关于<公司与关联方河南豫光金属材料有限公司购货合同（铅矿粉、铜矿粉）>的议案》，独立董事认为：
本次续签的日常关联交易合同定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形，不会对公司主营业务收入、利润来源产生重大影响，亦不会影响公司独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。同意本次续签日常关联交易合同事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
2、董事会会议审议情况
2025年4月25日，公司召开第九届董事会第十五次会议，分别以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司与关联方河南豫光锌业有限公司供货合同（氧化锌、白银）>的议案》《关于<公司与关联方河南豫光锌业有限公司购货合同（铅渣、铜渣、银浮选渣）>的议案》《关于<公司与关联方河南豫光金属材料有限公司购货合同（铅矿粉、铜矿粉）>的议案》。董事赵金刚先生、任文艺先生、张安邦先生、孔祥征先生在对上述议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。
《关于<公司与关联方河南豫光锌业有限公司供货合同（氧化锌、白银）>的议案》《关于<公司与关联方河南豫光锌业有限公司购货合同（铅渣、铜渣、银浮选渣）>的议案》需提交至公司2024年年度股东大会审议。
3、监事会会议审议情况
2025年4月25日，公司召开第九届监事会第七次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司与关联方进行关联交易发表
意见的议案》，监事会认为：
（1）本次续签日常关联交易合同事项是公司正常生产经营所需，交易的定价遵循“公平、公开、公允”的原则，公平合理；
（2）本次续签日常关联交易合同事项的审议和表决中，关联董事回避表决，程序合法，符合公司章程及其他有关规定，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。
七、备查文件目录
1、公司第九届董事会第十五次会议决议
2、公司第九届监事会第七次会议决议
2、公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2025年
月
日