江苏江南高纤股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年5月14日在本公司会议室召开，出席本次会议的董事应到7人，实到董事7人，会议由陶冶先生主持，本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》选举陶冶先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2、审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》经董事会审议，选举产生公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员，。具体如下：

选举陶冶先生、黄晨先生、王玉萍女士为战略委员会委员，陶冶先生担任主任委员；

选举陆利康先生、王玉萍女士、黄晨先生为审计委员会委员，陆利康先生担任主任委员；

选举朱崭华先生、黄晨先生、陆利康先生为薪酬与考核委员会委员，黄晨先生担任主任委员；

选举陶冶先生、王玉萍女士、黄晨先生为提名委员会委员，王玉萍女士担任主任委员。

各专门委员会委员任期与本届董事会一致

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意聘任陶冶先生为公司总经理，聘任朱崭华先生为副总经理、财务总监，聘任陆正中先生为副总经理、董事会秘书，聘任李炳隆先生为公司副总经理。任期与公司第九届董事会一致。

本议案已经公司提名委员会2025年第二次会议审议通过。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权特此公告

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2025年5月15日

附：相关人员简历

陶冶先生，1984年1月出生，2003年7月毕业于英国佩斯利大学，2006年7月毕业于英国考文垂大学，获工商管理学学士学位，2007年10月获得英国诺丁汉大学金融学硕士学位。历任苏州市相城区江南化纤集团有限公司采购部经理。2015年4月起任公司总经理，2016年5月起任公司董事长。2016年6月起兼任苏州市天地国际贸易有限公司执行董事、总经理。现任本公司董事长兼总经理。朱崭华先生，1971年3月出生，本科学历、高级经济师。历任江苏苏鑫装饰集团公司财务经理、吴县市黄埭镇农工商总公司总经理助理、吴县市黄埭镇经营管理办公室副主任、吴县市黄埭镇集体资产经营公司副总经理、苏州华清汽车尾气净化器制造有限公司副总经理兼财务经理等职，2001年后担任本公司财务部部长、财务负责人。2003年11月起任公司董事；2007年3月起任公司财务总监。现任公司董事、副总经理、财务总监。陆正中先生，1975年4月出生，大专学历，1997年9月在公司计划业务科工作，2001年3月后在公司办公室工作，2003年后任公司证券部部长、证券事务代表。2010年5月起任公司董事；2013年5月起任公司董事会秘书，2019年5月任公司副总经理，现任公司董事、副总经理兼董事会秘书。王玉萍女士，1963年1月13日出生，研究生学历，教授级高级工程师。1983年8月至1995年1月就职于中国纺织科学研究院机械厂，历任技术员、助理工程师；1995年2月至2005年2月就职于中日合资北京中丽化纤机械有限公司、北京中丽制机化纤工程技术公司，历任市场部部长、管理部部长、高级工程师等职。2005年2月至2018年10月,就职于中国化学纤维工业协会,任秘书长、副会长;2018年10月至2020年2月,就职于中国纺织工业联合会,任科技发展部副主任;2020年2月至2025年1月任国家先进功能纤维创新中心(江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司)主任。兼任中国纺织工程学会特邀副理事长、中国纺织工程学会化纤专业委员会副主任。兼任义乌华鼎锦纶股份有限公司、中纺标检验认证股份有限公司独立董事。现任公司第九届董事会独立董事。陆利康先生，1966年10月生，大学学历，注册会计师。曾任吴江县百货纺织品公司职员、吴江市供销合作总社办事员、吴江市审计事务所副所长；现任苏州方本会计师事务所有限公司董事、信成分所所长，兼任苏州联盛创业投资有限公司执行董事、苏州信成会计事务有限公司董事长、苏州金大陆生态农业科技有限公司监事、苏州市吴江文化旅游发展集团有限公司董事；兼任昆山国力电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事。现任公司第九届董事会独立董事。黄晨先生，1984年10月出生，工学博士，历任东华大学纺织学院讲师、副教授、教授，现任东华大学非织造材料与工程系党支部书记、系主任、纺织学院院长助理。现任公司第九届董事会独立董事。

李炳隆先生，1975年10月出生，本科学历，1998年7月后在天津宝洁有限公司从事生产技术和质量保证工作；2006年6月后宝洁北京技术中心亚太区织物护理事业部技术经理；2009年6月后天津宝洁工业有限公司亚太区美尚事业部质量总监。2019年3月起负责公司质量管理。2019年5月起任公司副总经理。