证券代码:600525证券简称:ST长园公告编号:2025048
长园科技集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示:
?本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年5月19日
(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区长园新材料港5栋3楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
1、出席会议的股东和代理人人数 | 544 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 388,630,022 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 30.0066 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长吴启权因工作安排未出席会议,本次会议由出席会议半数以上董事推举董事陈美川主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决
通过了本次股东大会的议案,并听取了《2024年度独立董事述职报告》。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席7人,董事长吴启权、董事杨诚因工作安排未出席会
议;
2、公司在任监事3人,出席0人,监事会主席白雪原、监事江海燕、监事陈梅因
工作安排未出席会议;
3、董事会秘书顾宁出席会议;总裁乔文健、副总裁邓湘湘、财务负责人陈美川
列席会议;常务副总裁王伟、副总裁姚泽、副总裁强卫因工作安排未列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《2024年年度报告全文和摘要》审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 356,738,346 | 91.7938 | 30,806,636 | 7.9269 | 1,085,040 | 0.2793 |
2、议案名称:《2024年董事会工作报告》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 373,422,460 | 96.0868 | 14,149,662 | 3.6409 | 1,057,900 | 0.2723 |
3、议案名称:《2024年监事会工作报告》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 373,467,560 | 96.0984 | 14,135,562 | 3.6372 | 1,026,900 | 0.2644 |
4、议案名称:《2024年度财务决算报告》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 355,372,545 | 91.4423 | 32,481,077 | 8.3578 | 776,400 | 0.1999 |
5、议案名称:《2024年度利润分配方案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 374,291,721 | 96.3105 | 13,677,421 | 3.5193 | 660,880 | 0.1702 |
6、议案名称:《关于董事、高管2024年度薪酬发放的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 372,103,280 | 95.7474 | 15,912,942 | 4.0946 | 613,800 | 0.1580 |
7、议案名称:《关于监事2024年度薪酬发放的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 372,108,380 | 95.7487 | 15,913,242 | 4.0947 | 608,400 | 0.1566 |
8、议案名称:《关于补充确认日常关联交易及预计2025年与相关主体日常关联交易的议案》审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 374,153,841 | 96.2751 | 13,771,781 | 3.5437 | 704,400 | 0.1813 |
9、议案名称:《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 184,408,606 | 92.7135 | 13,808,781 | 6.9425 | 684,200 | 0.3440 |
(二)现金分红分段表决情况
同意 | 反对 | 弃权 | ||||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
持股5%以上普通股股东 | 293,153,493 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
持股 | 52,967,345 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1%-5%普通股股东 | ||||||
持股1%以下普通股股东 | 28,170,883 | 66.2701 | 13,677,421 | 32.1752 | 660,880 | 1.5547 |
其中:市值50万以下普通股股东 | 24,042,343 | 79.0214 | 5,910,853 | 19.4275 | 471,880 | 1.5511 |
市值50万以上普通股股东 | 4,128,540 | 34.165 | 7,766,568 | 64.2709 | 189,000 | 1.5641 |
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
1 | 《2024年年度报告全文和摘要》 | 63,584,853 | 66.5974 | 30,806,636 | 32.2662 | 1,085,040 | 1.1364 |
2 | 《2024年董事会工作报告》 | 80,268,967 | 84.0719 | 14,149,662 | 14.8200 | 1,057,900 | 1.1080 |
3 | 《2024年监事会工作报告》 | 80,314,067 | 84.1192 | 14,135,562 | 14.8053 | 1,026,900 | 1.0756 |
4 | 《2024年度财务决算报告》 | 62,219,052 | 65.1669 | 32,481,077 | 34.0200 | 776,400 | 0.8132 |
5 | 《2024年度利润分配方案》 | 81,138,228 | 84.9824 | 13,677,421 | 14.3254 | 660,880 | 0.6922 |
6 | 《关于董事、高管2024年度薪酬发放的议案》 | 78,949,787 | 82.6903 | 15,912,942 | 16.6669 | 613,800 | 0.6429 |
7 | 《关于监事2024年度薪酬发放的议案》 | 78,954,887 | 82.6956 | 15,913,242 | 16.6672 | 608,400 | 0.6372 |
8 | 《关于补充确认日常关联交易及预计2025年与相关主体日常关联交易的议案》 | 81,000,348 | 84.8380 | 13,771,781 | 14.4243 | 704,400 | 0.7378 |
9 | 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 | 80,983,548 | 84.8203 | 13,808,781 | 14.463 | 684,200 | 0.7167 |
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案为普通决议通过的议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
2、本次股东大会审议的议案8、议案9涉及关联交易,关联股东吴启权未出席会议,出席会议的关联股东珠海格力金融投资管理有限公司及其一致行动人珠海保税区金诺信贸易有限公司(合计持有公司189,728,435股,持股占比14.39%)已对议案9回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所律师:皇甫天致、谢小丽
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
长园科技集团股份有限公司董事会
2025年5月20日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议