贵州贵航汽车零部件股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于2025年9月5日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2025年9月10日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开，本次会议应到8人，实到8人。与会董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

一、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，并对《公司章程》的有关条款进行修订。

该议案已经战略委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

详见《关于修订<公司章程>的公告》。

二、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于贵航股份本部机构调整的议案》；

为深入贯彻落实国有企业改革深化提升行动的部署，推动本部实体化运营改革，提升本部的业务价值创造与经营管理能力，强化科技创新引领作用，推动本部向价值中心转型。公司拟对本部机构进行调整：

1.成立“热管理事业部”，统筹热管理业务发展。

2.新设“市场项目部”，将原规划发展部的市场管理职责划入，同时增加项目管理职责。

3.新设“生产采购部”，将原规划发展部的采购与供应商管理职责划入，同时增加生产管理职责。

4.调整

个部门名称：“党建文宣部”调整为“党群工作部”，“计划财务部”调整为“财务资本部”，“规划发展部”调整为“发展规划部”，“航品与质量安全部”调整为“质量安全部”（航品管理职责和业务分别划入对应部门），“科技与信息化部”调整为“精益智造部”，“研发中心”调整为“科研创新中心”。“综合管理部”、“纪检部/审计法律部”、“人力资源部”

个部门名称保持不变。同时，对该

个部门职能做出适当调整。“党委办公室”、“党委干部部”、“党委巡察办公室”、“董事会办公室”等名称加挂在相关部门。该议案已经战略委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

三、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》；

详见《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

上述第一项议案需提交股东会审议。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

2025年9月11日