安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第四十二次会议于2021年6月15日上午在安建国际大厦27楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事童宗胜先生、张晓林先生和独立董事安广实先生、鲁炜先生、吴正林先生以通讯方式出席。公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长王厚良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于投资设立中能建安建工（定远）建设发展有限公司的议案》，同意本公司出资2350万元（占注册资本的47%）与定远县城乡发展投资集团有限公司（出资250万元,占注册资本的5%）、中国能源建设集团华东建设投资有限公司（出资2150万元,占注册资本的43%）、中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司（出资150万元,占注册资本的3%）、中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司（出资100万元,占注册资本的2%）在定远县合资设立项目公司“中能建安建工（定远）建设发展有限公司”（暂定名），负责定远县城市基础设施建设PPP项目合同项下的投资、融资、建设及运营维护业务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（二）审议通过了《关于投资设立安徽建工谯城建设投资有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽省路桥工程集团有限责任公司出资5100万元（占注册资本的51%）与亳州市谯城区交通建设投资有限责任公司（出资4900万元,占注册资本的49%）在亳州市谯城区共同投资设立安徽建工谯城建设投资有限公司（暂定名），开展各类工程建设项目投资、管理、运营和总承包服务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（三）审议通过了《关于进行永续信托债权融资的议案》，同意与中原信托有限公司签署《永续债权投资合同》，进行永续信托债权融资，金额不超过5亿元，托管银行为平安银行合肥分行，资金用途主要为置换存量融资，同时授权公司经营层根据实际情况签署相关协议和安排用款进度。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（四）审议通过了《关于安徽三建实施资本公积转增注册资本的议案》，同意本公司控股子公司安徽三建工程有限公司将其资本公积4.23亿元转增注册资本，转增后安徽三建工程有限公司注册资本由8.97亿元增加至13.2亿元，股东持股比例保持不变。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2021年6月16日