安徽建工集团股份有限公司

2020年年度股东大会会议资料

2021年4月28日

安徽建工2020年年度股东大会会议资料

目 录

2020年年度股东大会会议议程 ...... 1

2020年年度股东大会注意事项 ...... 2

议案一、《2020年年度报告》全文及摘要 ...... 3

议案二、2020年度董事会工作报告 ...... 4

议案三、2020年度监事会工作报告 ...... 12议案四、2020年度公司财务决算及2021年度财务预算报告 ........ 15议案五、2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案 ...... 18

议案六、2020年度独立董事述职报告 ...... 19

议案七、关于2021年度投资计划额度的议案 ...... 27议案八、关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案 ......... 28议案九、关于2021年度综合授信额度的议案 ...... 30

议案十、关于2021年度为子公司提供担保额度的议案 ...... 31议案十一、关于2021年度为部分控股子公司提供担保额度的关联交易的议案 ...... 35

议案十二、关于预计2021年度日常关联交易的议案 ...... 41议案十三、关于续聘2021年度财务报告和内部控制审计机构的议案 . 48

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议案一 安徽建工2020年年度股东大会会议资料

《2020年年度报告》全文及摘要

各位股东：

公司《2020年年度报告》全文及摘要已经于2021年3月22日召开的公司第七届董事会第四十次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

具体内容详见公司《2020年年度报告》。

请审议。

2021年4月28日

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2020年度董事会工作报告各位股东：

2020年，董事会各项工作稳步推进，全体董事勤勉尽责，履职担当，充分发挥董事会领导决策作用，为公司稳定发展与规范运作开展了大量卓有成效的工作。现将董事会2020年工作情况及2021年发展思路报告如下：

一、2020年董事会运行情况

（一）坚持规范运作，不断提升治理水平

充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，促进公司规范决策、合规运营，奠定了高质量发展的基础。切实保障党组织在公司发挥领导作用，坚持党对国有企业的领导，坚定不移将党的领导融入公司治理，全面落实党组织重大事项前置研究讨论，推进党建工作与公司发展同步谋划、同步开展，实现党建、经营协同发展的良性互动局面。持续推动公司治理能力向好发展。董事会严格按照《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法规规则要求，规范公司三会运作。结合公司实际情况，完善公司各项内部管理制度，完成《董事长工作细则》、《总经理工作细则》的修订，不断提升治理水平。着力完善内控建设。严格执行上市公司内控要求，进一步完善内控规范体系，提升内控有效性。完善了内部控制重大缺陷标准，启动内部控制手册的修订，进一步提升公司整体风险管理能力。多层次开展规范运作培训宣贯。根据监管部门要求，将贯彻学习新《证券法》作为重点工作做深做实。开展面向不同对象的培训宣贯，拓宽培训宣贯覆盖面，持续强化规则规范意识。为公司中层管理人员申请上交所“浦江学院”培训账号100个，便于随时参加上交所视频课学习。将监管政策要求及时传达至控股股东，并协助控股股东开展政策宣贯教育。组织公司董监高及相关人员以视频方式参加《上交所监管政策动态

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分析培训》，安排董监高人员参加轮训及各类讲座，进一步强化风险意识、筑牢底线思维。

（二）严守合规底线，切实保障职责履行

董事会依法依规科学决策，持续优化完善决策机制，着力维护全体股东利益。董事会合规履行决策程序。全年召开15次董事会会议，涉及定期报告、利润分配、关联交易、对外投资、对外担保、募投项目变更等诸多方面。董事会在确保会议召集、召开、表决程序等合法合规的基础上，科学、民主、审慎地进行决策，决议公告及时上传上交所网站和指定媒体。董事会对各项决议执行情况进行跟踪，确保决议充分贯彻、有效执行。独立董事及专门委员会积极履行职责。董事会各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范开展工作，为董事会决策提供专业的参考意见和建议。公司独立董事认真履行职责，积极出席相关会议，主动赴基层项目开展调研，代表中小股东利益认真审议董事会各项议案，独立发表审核意见，有效保障了董事会科学决策。董监高持续强化履职能力。董事会切实督促董监高人员履行忠实勤勉义务，组织董监高人员学习掌握监管政策要求，监督相关人员遵规守法、践行承诺。董监高人员严格规范自身行为，坚守行为合规底线，自觉维护资本市场法治诚信环境。全年未发生董监高人员受到监管处罚或纪律处分的情形。

（三）重视信息披露，着力增强透明形象

董事会高度重视信息披露质量，着力增强公司透明度，积极营造规范透明的良好生态。着力提高信息披露质量。落实新证券法关于上市公司信息披露的要求，在确保信息披露合法合规同时，进一步提升了信息披露质量。健全完善四级信息披露管理体系，加强对所属企业信息披露事务机构的培训教育，明确工作标准和规则要求，进一步优化了信息披露工作机制。持续强化内幕

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信息管理。规范实施内幕信息知情人登记，在定期报告编制期间、相关重大事项决策会议召开期间，及时组织控股股东及公司董监高人员、财务、审计等相关人员签订保密承诺，强化知情人员保密意识，全年公司未发生内幕信息泄密或内幕交易行为。加强与监管部门和行业协会的交流互动，及时学习掌握最新监管要求和政策规定，持续提升信息披露的质量水平。重视与投资者日常交流。多渠道、多形式加强与投资者的联系和沟通，通过现场接待、网络路演、电话交流、上证e 互动平台问答等途径与投资者有效互动。公司全年接待各类投资者现场和电话调研、线上路演20余次，通过交流全面展示公司业绩和亮点，加深投资者对公司发展现状和未来前景的了解。开展5.15全国投资者保护宣传日宣传活动，妥善安排主动申请的小股东参加股东大会，切实保障中小投资者的知情权、参与权。

（四）执行股东决议，全面维护股东权益

全年召开5次股东大会，董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行各项决议，努力实现公司价值和股东利益最大化。完成公司2019年度利润分配。坚持以提升内在价值为核心的管理理念，维持稳定良好的利润分配政策，公司2019年度股东大会审议通过年度利润分配方案，现金分红数额达2.58亿元，占当年可分配利润的43.31%。完成审计机构聘请。2019年度股东大会审议通过《关于续聘2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，聘请了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构。规范募集资金管理。规范完成了闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序，董事会及时执行决议，显著提升募集资金使用效率。严格按照募投项目变更的程序，将公司2017度募集项目的剩余资金，变更至吴山PC构件生产基地等三项目使用，有效保障投资项目顺利实施。执行股东大会其他决策事项。年度投资计划、对子公司担保、日常关联交易、年度授信、接受关联方担

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保等重大事项，均在股东大会决议范围内规范执行，确保公司合规运营和高效管理。

二、2021年展望及发展思路

“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，2021年是十四五开局之年，我们要认真分析研判，努力在危机中育先机、于变局中开新局。

一方面，要准确识变、全力抢抓“三大机遇”：一是抢抓国家及我省政策机遇。目前我国建筑业总产值高达 26.3 万亿元，到 2025 年城镇化率预计达到65.5%，建筑业仍处蓬勃发展期。我省正大力实施长三角一体化国家发展战略，“十四五”将开展“新基建+”行动，实施“高速公路贯通加密扩容”、“轨道上的安徽”、“翅膀上的安徽”、“航道上的安徽”，完成高速公路通车总里程 6800 公里以上、一级公路总里程8000公里、高等级航道里程2300公里和8个运输机场建设，在“县县通” 基础上实现所有县城通高速公路，以及引江济淮二期、长江航道整治、长江公铁大桥建设等一系列重大工程。二是抢抓建筑行业市场机遇。基建投资仍是经济发展的“稳定器”，今年，国家将聚焦“两新一重”和短板弱项，扩大有效投资，实施川藏铁路、西部陆海新通道等重大工程，推动重点城市群、都市圈城际铁路、市域市郊铁路和高等级公路建设，加强枢纽机场和中西部支线机场建设，实施国家水网骨干工程，加快推进 150项重大水利工程建设。我省实施城市更新“八个工程”，建筑业总产值将超万亿、增长 8%以上。三是自身综合优势。经过多年发展，公司资产规模、投资建设能力跃上新台阶，资质门类、科研创新、人才队伍具有较强竞争优势，装配式建筑、新型建材等新业态发展迅猛，信息化建设走在行业前列，企业知名度、美誉度逐年提高，这些都为未来发展奠定了坚实基础。

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另一方面，要科学应变、主动应对“三大挑战”：一是严峻复杂的宏观形势。世界格局进入加速演变期，经济全球化遭遇逆流；国内经济下行压力持续加大，增速换挡、转型升级、刺激政策“三期叠加”，建筑行业竞争不断加剧。二是对标先进的赶超压力。与同行业一流企业相比，公司整体发展质量还存在差距，协同发展能力还不够强，自主创新动力仍有提升空间，前有标兵、后有追兵的紧迫感愈加强烈。三是自身发展的短板不足。公司资源利用效率不够高，盈利能力仍需提升，现代化治理能力有待提高，这些都一定程度制约着企业发展。

综合研判，危和机并存、危中有机、危可转机。2021年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻中央、省委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，深化改革开放，防范化解风险，提升治理能力，加强党的建设，以高质量发展新成效为“十四五”开好局、起好步，以优异成绩迎接建党100周年。

（一）把握一流建工总愿景，谋篇布局“十四五”发展

“十四五”时期是打造安徽建工高质量发展的关键时期，我们要精心绘就美好蓝图，推动构建更高质量的发展格局。一是科学设定目标任务。全面总结“十三五”发展经验，紧扣高质量发展要求，以新发展理念为指导，增强“不进则退”的紧迫感，树立超越行业发展的勇气，坚持“一张蓝图绘到底”，统筹谋划“十四五”发展目标任务，为打造一流现代化综合性建筑企业集团提供战略引领。二是推动规划执行落实。将战略规划贯穿到企业决策和经营管理的各个环节，以战略统领全局，以战略统一思想，以战略指导行动，确保广大员工全面了解战略目标、行动计划，将个人奋斗目标与企业战略目标有机结合，为全面完成“十

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四五”规划目标形成合力。三是切实完善规划管理。健全完善三级规划管理体系，厘清总体规划、专项规划、分子公司规划的功能定位，充分发挥好总体规划宏观引领和指导属性。构建战略执行地图，通过层层分解战略目标和责任，保障战略地图的落实。建立规划纠偏机制，及时调整目标措施，实施动态管理。

（二）把握高质量发展总要求，切实提升治理能力上市公司治理水平是公司质量的重要标志，要通过公司治理的强化，促进经营管理水平的提升，筑牢长期健康发展的根基。一是持续提升规范运作质量。自觉践行新证券法要求，努力提升信息披露质量。优化董事会运作机制和工作方式，提高科学合规决策能力，形成符合实际、适应发展的治理模式。持续引导董监高人员提高认识、敬畏规则，严守合规关口，切实防范职业风险。二是持续完善公司内控体系，强化内控措施执行落实，从根本上保障公司健康运营和协调发展。三是持续健全公司价值管理。完善投资者沟通机制，引导投资者发现公司价值，积极回报公司股东，增强市场信心和认同。完善舆情处置机制，强化信息披露管理，切实保障各类投资者知情权、参与权。四是持续提升各级子公司治理水平。以构建权责清晰、运行高效的组织管理架构为目标，强化各治理主体权利职责，充分发挥母子公司协同效应，构建“一盘棋”发展格局。

（三）把握稳中求进总基调，持续完善产业链条稳中求进，稳是基础、是大局，进是目标、是方向。一是在质量上求进。集中资源和力量聚焦主业，做强做优做大主业，通过产业链、业务链的加强及延伸，升级现有三大主业。积极谋划业务转型，推进多元模式，抢占发展空间。坚持绿色、低碳、环保理念，推广绿色建筑、绿色建造，推进建筑领域绿色化改造和低碳发展，二是在规模上求进。坚持“内涵+外延”相结合，通过内部资源整合挖潜力、占市场，通过外部兼并重组做增量、拓规

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模，巩固省内领跑、行业领先的位置。围绕主业协同发展相关业务，增加利润来源，延伸产业链条。积极参与构建产业联盟，推动战略合作、互利共赢，牢牢把握发展主动权。三是统筹发展和安全。坚持系统观念，加强风控体系和风控能力建设，夯实风险防控责任，抓好常态化疫情防控，切实做到生产经营安全、金融财务安全、债务投资安全，筑牢“安全”发展根基。

（四）把握改革创新总理念，充分激发内在动能坚持创新是第一动能，全面深化创新型企业建设，将新发展理念贯穿企业改革发展全过程、各领域。一是贯彻创新理念。坚持协调发展，促进业务板块之间、产业链上下游之间动态平衡，实现要素合理有序流动，提高资源利用效率。落实“碳达峰、碳中和”要求，推进全产业链绿色行动，努力打造绿色工地、绿色工厂，着力培育绿色产业、生态经济。二是激发创新动能。推进经营模式创新，加速新业务培育，加快转型升级步伐。发展装配式建筑、城市综合开发、新型建材、生态环保等新型业态，打造“战略性”产业。推进技术、工艺、材料创新，以重点实验室、智能研究院等平台推动科研创新，提升技术创新对发展的引领力、贡献度。加快数字建工建设，全力推进信息化、智能化应用，打造“数字化”产业。三是加快创新发展。积极构建新的盈利模式，探索“资本+”业务模式，推动从工程承包商向城市服务商转型。加大内外资源整合力度，加强与相关地市政企合作力度，谋划实施一批牵动力强、影响力大的项目。

（五）把握党的领导总原则，厚植发展政治保障“坚持党的全面领导”是“十四五”时期经济社会发展必须遵循的首要原则，实现安徽建工“十四五”规划和宏伟愿景目标，必须坚持党的全面领导，以高质量党建引领推动改革发展。一是坚定不移讲政治，切实加强党对国有企业全面领导。坚持党委“把方向、管大局、保落实”与董事会“战略管理、科学决

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策、防控风险”有机统一，进一步强化各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。二是坚定不移夯基础，切实推进党建生产经营深度融合。丰富党建工作形式、创新党建工作平台。深入推进基层党建“领航”计划，打响打好“支部建在项目上、争创党员先锋号”党建品牌。严格落实党建工作责任制，细化全面从严治党主体责任清单，推动各方责任贯通联动、一体落实。三是坚定不移促和谐，切实凝聚推动改革发展强大合力。大力弘扬社会主义核心价值观，推动“诚信为本、敬业至上”的企业核心价值观落实落地，弘扬劳模精神、工匠精神，打造特色企业文化体系，培育新时代安徽建工精神。精准做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，强化国企责任担当，展示企业良好形象。

请审议。

2021年4月28日

议案三 安徽建工2020年年度股东大会会议资料

2020年度监事会工作报告

各位股东：

2020年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、公司章程及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、忠实勤勉，依法独立履行职责，出席报告期内召开的股东大会，列席董事会会议，审阅会议议案，监督公司董事、高管履行职务的行为，对公司的依法运作情况、财务状况及关联交易等事项进行监督审查。现将有关情况汇报如下：

一、监事会工作开展情况

2020年公司监事会共召开7次会议，具体如下：

（一）第七届监事会第九次会议于2020年2月11日召开，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

（二）第七届监事会第十次会议于2020年3月22日召开，会议审议通过《2019年度监事会工作报告》、《2019年年度报告》全文及摘要、《2019年度公司财务决算报告及2020年度财务预算报告》、《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》、《关于2020年度为部分控股子公司提供担保的关联交易的议案》、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》、《关于追认2019年度日常关联交易超额部分的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》和《关于变更会计政策的议案案》等11项议案。

（三）第七届监事会第十一次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《2020年第一季度报告》全文及正文。

（四）第七届监事会第十二次会议于2020年7月14日召开，会议审议通过《关于签署<托管经营合同>暨关联交易的议案》。

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（五）第七届监事会第十三次会议于2020年7月21日召开，会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。

（六）第七届监事会第十四次会议于2020年8月26日召开，会议审议通过《关于公司与关联方组成联合体参与PPP项目投标并共同设立项目公司的议案》、《2020年半年度报告》全文及摘要和《关于公司2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》等3项议案。

（七）第七届监事会第十五次会议于2020年10月28日召开，会议审议通过《2020年第三季度报告》全文及正文、《关于增加2020年度日常关联交易额度的议案》、《关于符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券的议案》和《关于公开发行可续期公司债券的议案》。

二、监事会对公司规范运作情况的独立意见

2020年度，公司按照《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》规范运作，董事会的召开和决策程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司董事、高级管理人员勤勉尽责，未发现董事、高级管理人员在履行职务时有违反法律、法规和损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2020年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对公司2020年度财务报表进行审查，认为公司 2020年财务状况良好，审计报告客观公正，公司财务报告公允反映了公司财务状况和经营成果。

四、监事会对公司募集资金实际投入情况的独立意见

（一）2015年度，公司非公开增发人民币普通股股票2,998.01万股，每股发行价为人民币20.10元，募集资金总额为人民币60,260.00万元，扣除各项发行费用合计人民币1,062.00万元后，实

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际募集资金净额为人民币59,198.00万元。2020年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1,883.51万元，用于福建省南平市延平区“水美城市”小流域综合治理工程PPP项目。

（二）2017年度，公司发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金，非公开发行人民币普通股211,804,276股，每股发行价格为人民币6.54元，募集配套资金总额为人民币138,520.00万元，扣除与发行有关的费用人民币 2,862.00万元，募集配套资金净额为人民币135,658.00万元。2020年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币27,928.35万元，用于相关募集资金投资项目。

监事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，公司与关联方的关联交易均能遵循公开、公平、公正的原则，按市场价格进行交易，关联交易未损害公司利益。

请审议。

2021年4月28日

议案四 安徽建工2020年年度股东大会会议资料

2020年度公司财务决算及2021年度财务预算报告各位股东：

一、2020年主要会计数据及财务指标分析

（一）主要会计数据

单位：万元

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项目

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（六）经营活动产生的现金净流量

2020年经营活动产生的现金净流量-46.56亿元，主要系支付PPP项目建设成本增加及房地产支付土地款增加所致

三、2021年财务预算

公司2021年预计实现营业收入630亿元；实现利润总额19亿元。

请审议。

2021年4月28日

议案五 安徽建工2020年年度股东大会会议资料

2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案

各位股东：

现将安徽建工集团股份有限公司2020年度利润分配和资本公积金转增股本方案报告如下：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，本公司期末可供分配利润为人民币105,694.22万元。

根据相关规定和公司自身情况，公司拟定2020年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金2.0元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度，不送股；资本公积金转增股本方案为不转增。截至2020年12月31日，公司总股本为1,721,160,272股，以此为基数计算共计本次分配利润34,423.21万元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司本次利润分配方案现金分红总额为34,423.21万元，现金分红总额占2020年度归属上市公司股东的净利润的42.20%，高于30%,满足《上海证券交易所上市公司现金分红指引》现金分红不低于当年归属于上市公司股东的净利润30%要求。

请审议。

2021年4月28日

议案六 安徽建工2020年年度股东大会会议资料

2020年度独立董事述职报告

各位股东：

2020年度，我们作为安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所上市公司定期报告工作备忘录第五号---独立董事年度报告期间工作指引》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将2020年度我们履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本公司第七届董事会有三名独立董事，分别是安广实先生、鲁炜先生和吴正林先生，分别为会计、经济管理和法律方面专家。个人情况具体如下：

安广实先生：中国国籍，1962年生，研究生学历，教授、注册会计师、注册资产评估师。曾任安徽财经大学会计学院讲师、副教授、硕士生导师。现任安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师、中国内部审计协会理事、中国内部审计准则委员会委员、安徽省内部审计协会副会长兼秘书长，本公司及凯盛科技股份有限公司、山东奥福环保科技股份有限公司独立董事。

鲁炜先生：中国国籍，1957生，中国科学技术大学工学硕士、管理科学与工程博士。曾在美国宾州大学沃顿商学院、加拿大国际基金会/多伦多大学、澳大利亚悉尼大学商学院及菲律宾IIRR学院进修。现在中国科学技术大学管理学院统计金融系任教，同时任法国SKEMA商学院外部教授，英国“InternationalJournalofGreenEconomics”期刊编委，本公司及金信基金管理有限公司独立董事。

吴正林先生：中国国籍，1966年生，一级律师，博士研究生。现任安徽徽商律师事务所主任，合肥市政协委员，合肥市政协社会法制

议案六 安徽建工2020年年度股东大会会议资料

委员会副主任，合肥市律师行业党委副书记，合肥市律师协会副会长，安徽省律师协会第九届理事会常务理事，安徽省律师协会公司法律专业委员会主任委员，安徽省法官检察官遴选委员会法学法律专家库成员，安徽省人大监察和司法委员会监督咨询员，安徽大学法学院法律硕士研究生导师，安徽大学兼职教授，中华全国律师协会公司法专业委员会委员。曾获“合肥市十佳律师”、“安徽省优秀青年律师”“安徽省十佳律师”、“全省司法行政系统劳动模范”和“公司法、建筑房地产专业律师”等荣誉。

二、独立董事年度履职情况

(一)2020年度，公司共召开了5次股东大会，独立董事出席股东大会情况如下：

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（二）2020年度，公司共召开了15次董事会会议，独立董事出席董事会会议情况如下：

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2020年，公司组织了监事和独立董事对公司部分项目进行了现场考察；组织独立董事与外部审计机构开会沟通，了解公司财务状况和经营业绩。此外，公司组织独立董事调研公司内部控制的建设、实施、评价及审计情况。

（五）上市公司配合独立董事工作的情况

2020年，公司严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》支持独立董事依法履行职责。公司对外担保、关联交易等重大决策事项在提交公司董事会审议前，事先提交公司独立董事审阅，并发表独立董事事前认可意见，由独立董事决定该事项是否提交董事会审议，并且独立董事对重大事项发表独立意见，保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。独立董事发表独立意见需要对相关事项调研以及咨询公司业务部门的，公司积极协调配合，确保独立董事能够了解公司经营情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

作为安徽建工集团股份有限公司的独立董事，对公司2020年度以下重大事项基于自己的独立判断并对其是否合法合规、是否规范运作发表以下独立意见：

（一）关联交易情况

2020年4月，公司预计与安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）及其所属子公司之间发生关联日常交易总额760,500万元。上述日常关联交易经本公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，并经公司2019年度股东大会审议批准。

2020年10月，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易额度的议案》，增加2020年度公司与建工控股所属子公司之间的日常关联交易额度19,000万元。公司预计2020与建工控股及其所属子公司之间发生关联日常交易总额增加至779,500万元。

我们发表独立意见如下：2020年度日常关联交易是基于公司生产经营的需要，有利于公司业务发展，关联交易价格公平合理，符合公司利益，未损害中小股东的利益，不会影响上市公司业务的独立性。

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（二）对外担保及资金占用情况

2020年公司共发生对外担保总计154.42亿元，全部为对公司全资子公司、控股子公司担保，其中各项担保经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，超过董事会权限的对外担保经公司2019年年度股东大会批准，并在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券日报和证券时报披露。

2020年，公司没有为除全资子公司、控股子公司以外其他为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与法律规定相违背的担保事项。公司对控股子公司提供担保的行为履行了严格的决策程序和信息披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。

2020年末公司不存在关联方占用资金的情况。

（三）募集资金的使用情况

1、经中国证监会《关于核准安徽建工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1001号）文件核准，本公司向特定投资者非公开发行29,980,099股股票，发行价格20.10元/股，募集资金总额60,260.00万元，扣除发行费用1,062.00万元，募集资金净额为59,198.00万元。

2020年度，本公司募集资金使用情况为：公司实际投入相关项目的募集资金款项共计1,883.51万元，截至2020年12月31日公司累计使用募集资金44,853.84万元，扣除已使用募集资金后，募集资金余额为14,344.16万元，募集资金专业账户利息收入和投资收益1,810.25万元，募集资金专户2020年12月31日余额合计为16,154.40万元。

2、经中国证监会《关于核准安徽建工集团股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金的批复》证监许可[2016]3191号文核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股211,804,276股募集配套资金，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币6.54元。截至2017年7月25日，本公司已向上述特定对象非公开发行股份募集配套资金总额为人民币138,520.00万元，扣除与发行有关的费用人民币2,862.00万元，募集配套资金净额为人民币135,658.00万元。

议案六 安徽建工2020年年度股东大会会议资料

2020年度，本公司募集资金使用情况为：公司实际投入相关项目的募集资金款项共计27,928.35万元，2019年度使用暂时闲置募集资金补充流动资金40,000.00本年度全部归还，本年度使用暂时闲置募集资金补充流动资金40,000.00万元本年度已归还25,300.00万元。截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金111,601.89万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为9,356.11万元，募集资金专用账户利息收入358.36万元，募集资金专户2020年12月31日余额合计为9,714.47万元。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

公司高级管理人员2020年度薪酬由董事会根据公司《高级管理人员薪酬考核办法》予以兑现，具体数额详见公司年度报告，符合《公司章程》和公司有关文件的规定。

（五）业绩预告及业绩快报情况

2020年，公司未发生亏损、业绩未增长或减少50%的情形，因此公司未发布业绩预告。2020年7月30日，公司发布2020年半年度业绩快报，以上均符合法律法规和监管规则的规定。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

2020年，公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度公司财务和内部控制审计机构。我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，为本公司提供了优质的审计服务，对于规范公司财务运作，起到了积极作用，一致同意续聘容诚会计师事务所为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

公司2019年年度股东大会审议批准了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，本次利润分配以公司总股本1,721,160,272股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利25,817.40万元，该权益分派方案已于2020年7月实施完毕。

议案六 安徽建工2020年年度股东大会会议资料

公司2017-2020年连续分红，连续三年现金分红总额超过公司2016-2018年实现的年均可分配利润的30%，符合相关法律规范、《公司章程》和《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》相关规定。

（八）公司及股东承诺履行情况

公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、控股股东、实际控制人违反股份限售、同业竞争等承诺事项的情况。

（九）信息披露的执行情况

2020年，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露事务管理制度》履行信息披露义务。公司能够严格按照有关法律法规和内部规章制度的规定进行信息披露行为，公司2020年度的信息披露真实、准确、及时、完整。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引等，组织开展了内部控制评价工作。我们通过审阅内部控制评价报告及对公司的了解，认为公司内部控制体系健全，运行良好，不存在内部控制重大缺陷。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司第七届董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会严格按照《董事会议事规则》开展工作，董事会成员尽职尽责，认真负责，确保董事会科学决策、规范运作和高效运行。

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会有三名具有相关专业背景和经验的董事担任，公司制定了《董事会专门委员会实施细则》，以规范各专门委员会的运行。

（十二）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

我们（安广实、鲁炜、吴正林）认为公司严格按照法律法规，规范运作。

议案六 安徽建工2020年年度股东大会会议资料

四、总体评价和建议

2020年，作为公司独立董事，我们与公司管理层保持了良好的沟通，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，勤勉、尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎、认真地行使各项权利，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

2021年，我们将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则和对公司及全体股东负责的精神，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，主动了解公司生产经营情况，进一步提高公司董事会决策科学性，维护全体股东特别是社会公众股东的合法权益。

请审议。

独立董事：安广实、鲁炜、吴正林

2021年4月28日

议案七 安徽建工2020年年度股东大会会议资料

关于2021年度投资计划额度的议案各位股东：

根据公司发展战略和2021年度经营计划，为提高决策效率，及时把握市场机遇，公司拟定了2021年新增投资计划额度及申请股东大会相关授权事项，具体如下：

根据公司发展战略和2021年度经营计划，为提高决策效率，及时把握市场机遇，公司拟定了2021年新增投资计划额度及申请股东大会相关授权事项，具体如下：

一、公司2021年度新增投资计划

根据公司2021年度经营计划，2021年度公司计划新增对外投资总额为150.10亿元，主要为日常经营有关的投资项目，包括基础设施建设项目和房地产开发储备项目等，其中：基础设施建设项目投资总额121亿元；房地产开发储备项目投资总额29.10亿元。

二、授权事项

为提高投资决策及管理效率，提请股东大会批准前述额度的投资总额，并给予如下授权：

1、授权公司管理层具体执行2021年度投资计划，审核并签署相关法律文件；

2、授权董事会根据市场变化和公司各板块业务发展需要，在不超出年度投资计划总额20%的范围内调整投资总额，并在投资总额内对各分项投资额进行调整；

3、在公司股东大会审议通过新的对外投资年度计划额度前，授权公司管理层暂按公司上一年度对外投资计划总额执行当年度对外投资。

上述授权经公司股东大会审议通过生效。

请审议。

2021年4月28日

议案八 安徽建工2020年年度股东大会会议资料

关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案各位股东：

鉴于公司通过资金中心进行资金归集，归集的资金余额较大，为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金用于购买短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

一、2020年度购买理财产品情况

2020年度经公司董事会及股东大会同意，授权管理层使用资金池闲置自有资金，在不超过20亿元的额度范围内购买型理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。2020年度理财投资发生额约115.25亿元，取得投资收益约1,133.61万元，有效期内最高使用额度为8亿元，控制在公司授权的范围之内。

二、2021年度拟购买短期理财产品等的基本情况

1、购买理财产品类型：公司运用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险（风险级别不高于PR2或类似等级）的短期理财产品，包括但不限于：银行发行的浮动收益型理财产品、基金公司发行的货币市场基金、信托公司发行的有抵押或担保的低风险信托产品，以及其他市场主体发行的低风险理财产品等投资品种。

2、购买理财产品金额：公司闲置自有资金可用于进行委托理财的额度不超过人民币20亿元，在该额度内资金可循环滚动使用。

3、购买理财产品期限：单个产品投资期限不超过半年。

4、资金来源：公司及子公司闲置的自有资金。

议案八 安徽建工2020年年度股东大会会议资料

5、决议有效期：有效期限自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。

6、实施方式：在额度范围内，授权公司管理层负责上述购买理财产品的相关具体事宜。

三、投资风险及风险控制措施

公司管理层将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过半年的安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。

针对上述风险，公司管理层将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

四、对公司的影响

目前，公司经营情况良好，且通过公司资金中心进行资金归集，归集的资金余额较大，在确保资金安全和公司日常经营活动需求的情况下，使用闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险（风险级别不高于PR2或类似等级）的短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，可以进一步提升公司整体业绩水平，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

请审议。

2021年4月28日

议案九 安徽建工2020年年度股东大会会议资料

关于2021年度综合授信额度的议案各位股东：

根据公司2021年度生产经营计划，公司拟向银行申请总额不超过人民币400亿元综合授信额度，与上年度金额相同。具体如下：

单位：亿元

议案十 安徽建工2020年年度股东大会会议资料

关于2021年度为子公司提供担保额度的议案各位股东：

为满足公司日常生产经营需要，公司及本公司所属子公司2021年度拟为子公司或其子公司（以下简称“所属子公司”）提供担保，具体如下：

一、担保情况概述

2021年度公司及本公司所属子公司拟为本公司所属子公司或其子公司提供担保额度不超过34亿元，为新设控股项目公司融资提供其他增信措施额度不超过30亿元，合计提供担保和其他增信措施总额度不超过64亿元。具体担保和其他增信措施的额度如下：

单位：万元

议案十 安徽建工2020年年度股东大会会议资料

截至2021年2月28日，公司及本公司所属子公司为所属子公司累计对外担保和增信措施余额为人民币52.50亿元，占公司2020年度经审计合并会计报表净资产的30.27%。

本次担保和增信措施符合公司对外担保的相关规定。本次担保和增信措施计划总额度为64.00亿元，占公司2020年度经审计合并会计报表净资产的36.91%，有2家子公司2020年末资产负债率超过70%，因此本次额度尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保对象基本情况

上述担保事项的被担保人均为公司所属子公司，详见附表。

三、担保协议主要内容及授权事项

公司将在担保发生时在本担保额度内签署担保协议，每笔担保业务都将严格履行公司内部审批程序。

为提高担保事项管理效率，董事会提请股东大会批准前述额度的担保，并给予如下授权：

1、授权公司管理层具体执行2021年度担保事项，审核并签署相关法律文件；

2、在不超过年度担保总额的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各公司之间的担保额度；

3、在公司股东大会审议通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按上一年担保总额执行当年担保事项。

四、对公司的影响

本次公司及本公司所属子公司为本公司所属子公司或其子公司提供担保或其他增信措施，将主要用于满足子公司的日常经营资金需求，有利于其业务的正常开展，对公司形成的风险较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年2月28日，本公司对外担保余额为人民币243.03亿元，占公司2020年度经审计合并会计报表预计净资产的140.14%，全部为对所属子公司和控股子公司的担保。

议案十 安徽建工2020年年度股东大会会议资料

本年度公司为所属子公司担保和其他增信措施总额度包含了本次非关联担保及增信措施64亿元和关联担保及增信措施232.50亿元，担保及增信总额度不超过296.50亿元（含以前年度担保余额），占公司2020年度经审计合并会计报表净资产的170.98%。

截至董事会审议之日，公司无对外逾期担保。

请审议。

2021年4月28日

议案十 安徽建工2020年年度股东大会会议资料

附表：被担保子公司基本情况表

单位：万元

议案十一 安徽建工2020年年度股东大会会议资料

关于2021年度为部分控股子公司提供担保额度的

关联交易的议案

各位股东：

为满足公司日常生产经营需要，公司拟为部分控股子公司提供担保或具有担保性质的增信措施，具体如下：

一、关联交易基本情况

安徽三建工程有限公司（以下简称“安徽三建”）、安徽省路桥工程集团有限责任公司（以下简称“路桥集团”）、安徽建工建筑材料有限公司（以下简称“安建建材”）、安徽省公路桥梁工程有限公司（以下简称“安徽路桥”）、安徽省路港工程有限责任公司（以下简称“安徽路港”）、安徽省交通航务工程有限公司（以下简称“安徽交航”）、安徽水利开发有限公司（以下简称“安徽水利”）为本公司控股子公司。安徽省中安金融资产管理股份有限公司（以下简称“中安资产”）分别持有安徽三建26.64%、路桥集团27.34%和安建建材44.80%的股权。建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）分别持有安徽路桥

29.09%、安徽路港41.03%的股权。工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）分别持有安徽水利16.75%、安徽交航

39.25%的股权。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，中安资产、建信投资、工银投资为本公司的关联法人。

根据公司生产经营的需要，2021年度本公司拟为相关所属控股子公司提供担保或其他增信措施，其中本公司拟为上述七家控股子公司提供担保额度不超过192.50亿元，担保期限为自债务履行期限届满之日起2年；拟为子公司其他新设控股项目公司融资提供增信措施额度不超过40亿元，期限与项目融资期限一致。由于中安资产、建信投资、工银投资根据相关股东协议约定，将不提供相应比例的担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次担保构成关联交易。

本次担保额度具体如下：

议案十一 安徽建工2020年年度股东大会会议资料

单位：万元

议案十一 安徽建工2020年年度股东大会会议资料

法定代表人：陈翔注册资本：40亿经营范围：对金融机构和非金融机构的不良资产收购、委托经营、投资和处置等

股东情况：安徽省投资集团控股有限公司认缴出资31亿元，持股比例77.50%；中润经济发展有限责任公司认缴出资5亿元，持股比例

12.50%；安徽新力金融股份有限公司认缴出资4亿元，持股比例

10.00%。

（二）建信金融资产投资有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲9号楼16层1601-01单元

法定代表人：谷裕

注册资本：1200亿

经营范围：突出开展债转股及配套支持业务；依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股；发行金融债券，专项用于债转股；经银监会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况：中国建设银行股份有限公司，持股比例100%。

（三）工银金融资产投资有限公司

注册地址：南京市浦滨路211号江北新区扬子科创中心一期B幢19-20层

法定代表人：张正华

注册资本：120亿

经营范围：以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进行管理；对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权；依法依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；发行金融债券；通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；与债转

议案十一 安徽建工2020年年度股东大会会议资料

股业务相关的财务顾问和咨询业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（以依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：中国工商银行股份有限公司，持股比例100%。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，中安资产、建信投资、工银投资为本公司的关联法人，本次担保构成关联交易。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司将在担保和其他增信措施发生时在额度内签署担保协议或出具其他增信措施函件，每笔业务都将严格履行公司内部审批程序。

为提高管理效率，董事会提请股东大会批准前述额度，并给予如下授权：

1、授权公司管理层具体执行2021年度该事项，审核并签署相关法律文件；

2、在不超过年度总额的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各公司之间的额度；

3、在公司股东大会审议通过新的年度额度前，授权公司管理层暂按上一年总额执行当年担保事项。

因所提供的的担保和其他增信措施均为纳入合并范围子公司，不收取担保费用。

五、对公司的影响

本次为对公司所属子公司提供担保或其他增信措施，将主要用于满足子公司的日常经营资金需求，有利于其业务的正常开展，对公司形成的风险较小。

六、董事会意见：

公司董事会对本次担保进行了充分的论证，各位参会董事一致认为：公司及本公司所属子公司拟为部分子公司或其子公司提供关联担保或其他增信措施，符合法律、法规和《公司章程》的相 关规定，将主要用于满足各子公司的日常经营资金需求，对其担保有利于其业务的正常开展，同意为其提供担保或其他增信措施，并提交公司股东大会审议。

议案十一 安徽建工2020年年度股东大会会议资料

七、独立董事意见

公司已在会议前向我们提交了本次关联交易有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问。基于我们的独立判断，我们认为：2021年度本公司拟为部分控股子公司提供总额不超过232.50亿元关联担保和其他增信措施，有利于其业务的正常开展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年2月28日，本公司对外担保余额为人民币243.03亿元，占公司2020年度经审计合并会计报表预计净资产的140.14%，全部为对所属子公司和控股子公司的担保。

本年度公司为所属子公司担保和其他增信措施总额度包含了本次非关联担保及增信措施64亿元和关联担保及增信措施232.50亿元，担保及增信总额度不超过296.50亿元（含以前年度担保余额），占公司2020年度经审计合并会计报表净资产的170.98%。

截至董事会审议之日，公司无对外逾期担保。

请审议。

2021年4月28日

议案十一 安徽建工2020年年度股东大会会议资料

附表：被担保控股子公司基本情况表

议案十二 安徽建工2020年年度股东大会会议资料

关于预计2021年度日常关联交易的议案

各位股东：

根据生产经营的需要，公司2021年度拟与控股股东安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）及其所属子公司发生接受关联方劳务、向关联方销售商品和保理融资服务等日常性关联交易。2021年度本公司预计与上述单位之间的日常关联交易具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2020年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

议案十二 安徽建工2020年年度股东大会会议资料

（二）2021年日常关联交易预计

2021年度，本公司与建工控股及其所属子公司关联交易预测如下：

单位：万元

2021年，公司预计与建工控股所属子公司发生日常关联交易额度如下：

单位：万元

资服务

小计

议案十二 安徽建工2020年年度股东大会会议资料

其他

议案十二 安徽建工2020年年度股东大会会议资料

室内外装饰、咨询服务；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（以上依法须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动）。

最近一年经审计主要财务数据：截至2019年末，公司合并报表资产总额124,697.27万元，净资产20,258.12万元；2019年度实现营业收入244,815.93万元，净利润1,741.97万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一、二款的有关规定，该公司为本公司关联法人，上述交易构成关联交易。

3、安徽省第二建筑工程有限公司

住所：安徽省合肥市瑶海区裕溪路1060号

法定代表人：许业勇

成立日期：1989年06月05日

注册资本： 23,941.73万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司。

经营范围：建筑工程、市政公用工程施工（一级）；公路工程施工；建筑机电安装工程、消防设施工程、起重设备安装工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、建筑装修装饰工程施工；水电、暖气、通信线路安装；建材销售；塔吊拆除、维护保养、租赁；金属制品加工、安装、销售；钢管租赁；汽车清洗；汽车配件、日用百货销售；车用乙醇汽油、柴油、特种油零售（仅限分公司加油站经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年经审计主要财务数据：截至2019年末，公司合并报表资产总额185,392.38万元，净资产37,329.92万元；2019年度实现营业收入228,634.00万元，净利润7,164.06万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一、二款的有关规定，该公司为本公司关联法人，上述交易构成关联交易。

4、安徽华力劳务有限公司

住所：安徽省合肥市九华山路

法定代表人：陈强国

成立日期：2001年05月17日

议案十二 安徽建工2020年年度股东大会会议资料

注册资本：700万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建技术咨询服务有限公司的全资子公司。

经营范围：建筑劳务作业服务。

最近一年经审计主要财务数据：截至2019年末，公司合并报表资产总额59,432.07万元，净资产1,376.26万元；2019年度实现营业收入2,017.41万元，净利润707.11万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一、二款的有关规定，该公司为本公司关联法人，上述交易构成关联交易。

5、安徽振皖劳务有限公司

住所：安徽省合肥市包河区芜湖路329号

法定代表人：杨华建

成立日期：2002年02月06日

注册资本：300万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建技术咨询服务有限公司的全资子公司。

经营范围：建筑劳务作业服务。

最近一年经审计主要财务数据：截至2019年末，公司合并报表资产总额62,550.80万元，净资产1,043.90万元；2019年度实现营业收入2,818.63万元，净利润709.63万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一、二款的有关规定，该公司为本公司关联法人，上述交易构成关联交易。

6、安徽顺宁建筑工程有限公司

住所：蚌埠市东海大道5183号

法定代表人：罗可丹

成立日期：2017年11月16日

注册资本：1000万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建技术咨询服务有限公司的全资子公司。

经营范围：房屋建筑工程施工总承包；建筑劳务分包；脚手架工程、模板工程的造价管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年经审计主要财务数据：截至2019年末，公司合并报表资产总额64,744.97万元，净资产1,440.28万元；2019年度实现营业收入106,835.76万元，净利润938.32万元。

议案十二 安徽建工2020年年度股东大会会议资料

根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一、二款的有关规定，该公司为本公司关联法人，上述交易构成关联交易。

7、安建商业保理有限公司

法定代表人：李有贵

成立日期：2016年1月29日

注册资本：20,000万元

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：保付代理（非银行融资类）；供应链管理；信息咨询（不含限制项目）；信用风险管理平台系统的开发；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；股权投资；金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

股东：建工控股认缴出资11,000万元，占注册资本的55%；中核联辰（北京）投资有限公司认缴出资5,000万元，占注册资本的25%；中核新能源投资有限公司认缴出资4,000万元，占注册资本的20%。

最近一年经审计主要财务数据：截至2019年末，安建保理资产总额171,818.69万元，净资产24,525.68万元；2019年，实现营业收入20,245.47万元，净利润8,728.31万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一、二款的有关规定，该公司为本公司关联法人，上述交易构成关联交易。

8、安徽建工路桥工程有限公司

住所：安徽省合肥市包河区芜湖路329号

法定代表人：袁学明

成立日期：1996年11月18日

注册资本：1526万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建技术咨询服务有限公司的全资子公司

议案十二 安徽建工2020年年度股东大会会议资料

经营范围：地基与基础工程专业承包壹级,土石方工程专业承包壹级,起重设备安装工程专业承包贰级。机械租赁、劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年经审计主要财务数据：截至2019年末，公司报表资产总额6,858.24万元，净资产1,635.08万元；2019年度实现营业收入13,059.91万元，净利润40.44万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一、二款的有关规定，该公司为本公司关联法人，上述交易构成关联交易。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要。向关联方出售钢材、水泥等原材料，可以形成一定收益，不会损害公司利益；向关联方分包部分工程、劳务，有利于利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢；与关联方进行保理等融资，可以提高资金使用效率，加速资金周转，有利于缓解应收账款形成的资金占用，满足业务发展的资金需求，支持公司业务的开展。

公司与上述关联方的日常关联交易，遵循公平公正、等价有偿等市场原则，按市场公允价格执行，没有损害公司和公司股东的利益，且关联交易金额占公司同类业务总额的比例较低，不会影响上市公司的独立性。

请审议。

2021年4月28日

议案十三 安徽建工2020年年度股东大会会议资料

关于续聘2021年度财务报告和内部控制审计机构

的议案

各位股东：

根据国家法律法规、行政规章、其他规范性文件以及上交所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司需聘请经证券和财政部门备案的会计师事务所对公司年度财务报表进行审计。另外，根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号）及相关规范性文件的要求，公司应当披露会计师事务所出具的财务报告和内部控制审计报告。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原名“华普天健会计师事务所”）具有财政部、中国证监会备案的证券资格，该所对上市公司的规范运作拥有丰富经验，为本公司提供了2020年度财务报告审计和年度内部控制审计服务，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作；同时日常工作过程中也给予了大量相关业务指导和工作建议。

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期一年，费用授权公司管理层根据具体情况确定。

请审议。

2021年4月28日