安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第十次会议于2025年8月15日上午，在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事盛明泉先生、王潇女士以通讯方式参加。公司部分监事和高管列席会议。会议由公司董事长杨善斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事书面表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘钱申春先生任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次总经理候选人提名已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

具体内容详见《安徽建工关于总经理变更的公告》（编号：2025-058）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（二）审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名钱申春先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

本次董事候选人提名已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（三）审议通过了《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》。根

据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规，对照可续期公司债券发行的资格和条件，公司结合自身实际经营情况，认为公司提出公开发行可续期公司债券的申请符合现行有关规定的要求，具备发行可续期公司债券的条件。

本议案尚须提交股东大会审议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（四）审议通过了《关于公开发行可续期公司债券的议案》，为进一步改善公司资产负债结构,拓宽融资渠道,降低融资成本，同意公司发行不超过人民币50亿元(含50亿元)的可续期公司债券。

具体内容详见《安徽建工关于注册发行可续期公司债券的公告》(编号：

2025-059)。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（五）审议通过了《关于提请公司股东大会授权办理本次公开发行可续期公司债券的议案》，为了保障公司本次面向专业投资者公开发行可续期公司债券高效、有序实施，公司拟提请股东大会授权董事长或董事长授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券的有关事宜。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（六）审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年9月5日召开2025年第二次临时股东大会，并将上述第（二）、（三）、

（四）、（五）项议案提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（编号：

2025-060）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2025年8月16日