证券代码：600502证券简称：安徽建工公告编号：2025-036
安徽建工集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2025年05月16日
(二)股东大会召开的地点：合肥市黄山路459号安建国际大厦公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 300 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 647,580,285 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 37.7260 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长杨善斌先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中副董事长、总经理李有贵先生以视频方式
出席；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书、财务总监刘强先生出席会议，副总经理吴红星先生及安徽
天禾律师事务所汪明月律师和尹颂律师列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2024年年度报告》全文及摘要审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 644,915,143 | 99.5884 | 1,484,400 | 0.2292 | 1,180,742 | 0.1824 |
、议案名称：
2024年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 645,328,243 | 99.6522 | 900,100 | 0.1389 | 1,351,942 | 0.2089 |
3、议案名称：2024年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 645,321,643 | 99.6512 | 910,100 | 0.1405 | 1,348,542 | 0.2083 |
、议案名称：
2024年度独立董事述职报告审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 645,303,643 | 99.6484 | 907,900 | 0.1401 | 1,368,742 | 0.2115 |
、议案名称：
2024年度公司财务决算及2025年度财务预算报告审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 644,880,443 | 99.5830 | 1,522,300 | 0.2350 | 1,177,542 | 0.1820 |
6、议案名称：2024年年度利润分配方案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 646,573,165 | 99.8444 | 773,800 | 0.1194 | 233,320 | 0.0362 |
、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期利润分配方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 645,579,165 | 99.6909 | 790,700 | 0.1221 | 1,210,420 | 0.1870 |
、议案名称：关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 635,762,521 | 98.1750 | 11,488,244 | 1.7740 | 329,520 | 0.0510 |
9、议案名称：关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 635,765,421 | 98.1755 | 10,533,244 | 1.6265 | 1,281,620 | 0.1980 |
10、议案名称：关于2025年度投资计划的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 645,532,365 | 99.6837 | 858,700 | 0.1326 | 1,189,220 | 0.1837 |
11、议案名称：关于2025年度综合授信额度的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 644,581,345 | 99.5369 | 2,764,420 | 0.4268 | 234,520 | 0.0363 |
12、议案名称：关于2025年度为子公司提供担保额度的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 636,082,901 | 98.2245 | 11,339,364 | 1.7510 | 158,020 | 0.0245 |
、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 93,911,881 | 97.8845 | 1,846,600 | 1.9247 | 183,020 | 0.1908 |
(二)现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 551,638,784 | 100.0000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 61,217,819 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 33,716,562 | 97.0996 | 773,800 | 2.2284 | 233,320 | 0.6720 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 12,716,991 | 97.5452 | 202,700 | 1.5548 | 117,320 | 0.9000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 20,999,571 | 96.8316 | 571,100 | 2.6334 | 116,000 | 0.5350 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 2024年年度利润分配方案 | 94,934,381 | 98.9502 | 773,800 | 0.8065 | 233,320 | 0.2433 |
| 7 | 关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期利润分配方案的议案 | 93,940,381 | 97.9142 | 790,700 | 0.8241 | 1,210,420 | 1.2617 |
| 8 | 关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案 | 84,123,737 | 87.6823 | 11,488,244 | 11.9742 | 329,520 | 0.3435 |
| 9 | 关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案 | 84,126,637 | 87.6853 | 10,533,244 | 10.9788 | 1,281,620 | 1.3359 |
| 12 | 关于2025年度为子公司提供担保额度的议案 | 84,444,117 | 88.0162 | 11,339,364 | 11.8190 | 158,020 | 0.1648 |
| 13 | 关于预计2025年度日常关联交易的议案 | 93,911,881 | 97.8845 | 1,846,600 | 1.9247 | 183,020 | 0.1908 |
(四)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：汪明月、尹颂
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会
2025年5月17日