600497证券简称：驰宏锌锗公告编号：临2025－

云南驰宏锌锗股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2.会议通知于2025年8月14日以电子邮件的方式发出。

3.会议于2025年8月25日以现场结合视频通讯方式召开。

4.会议应出席监事4人，实际出席监事4人。其中以现场会议表决方式出席会议1人：监事会主席彭捍东先生；以视频会议表决方式出席会议2人：监事刘鹏安先生和职工监事李家方先生；以通讯表决方式出席会议1人：职工监事徐成东先生。

5.会议由监事会主席彭捍东先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于审议公司2025年度中期权益分配实施的预案》；

经审议，监事会认为：公司2025年度中期利润分配预案符合《公司章程》及《公司2024年—2026年股东回报规划》的规定，符合公司和全体股东的利益，有利于与全体股东分享公司发展的经营成果。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于审议<公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》；

监事会对《公司2025年半年度报告》及其摘要进行认真审核后，提出如下

审核意见：

（1）《公司2025年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

（2）《公司2025年半年度报告》的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2025年上半年的经营成果和财务状况等情况。

（3）在提出本意见前，未发现参与《公司2025年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于审议<中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告>的议案》。

经审议，监事会认为：

（1）中铝财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》，符合原中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求，各项监管指标均符合该办法相关规定。

（2）经审阅由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》及其说明，未发现中铝财务有限责任公司风险管理存在重大缺陷。

（3）董事会审议该事项时关联董事进行了回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

2025年8月27日

备查文件：公司第八届监事会第十六次会议决议