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证券代码：600488证券简称：津药药业编号：2025-027

津药药业股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于2025年

月

日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席赵炜先生主持，应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会监事全票通过如下提案：

1.审议通过公司《2025年第一季度报告》公司《2025年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2.审议通过关于计提减值准备的议案计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。

津药药业股份有限公司监事会

2025年4月28日