风神轮胎股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2022年11月7日发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前五日通知的要求。会议于2022年11月10日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7名，实际出席董事7名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司实施巨型及特种工程子午胎改扩建项目的议案》；

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于修订<风神轮胎股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》；

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2022年11月11日