风神轮胎股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2022年1月17日发出，会议于2022年1月21日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7名，实际出席董事7名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于制定<风神轮胎股份有限公司落实董事会职权实施方案>的议案》；

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于与中化集团财务有限责任公司拟签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》；

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事王锋、焦崇高、张晓新回避表决；公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》；

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事王锋、焦崇高、张晓新回避表决；公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案》；

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事王锋、焦崇高、张晓新回避表决；公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于公司员工持股计划延期的议案》；

本议案关联董事王锋、张晓新回避表决；公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2022年1月22日