风神轮胎股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议通知于2020年10月20日发出，会议于2020年10月30日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7名，实际出席董事7名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2020年第三季度报告》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于制定<风神轮胎股份有限公司合规管理办法>的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司首席运营官的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2020年10月31日