风神轮胎股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于2024年8月5日以电子邮件和电话通知方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前五日通知的要求，会议于2024年8月7日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于实施高性能巨型工程子午胎扩能增效项目的议案》。

赞成6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2024年8月8日