天津百利特精电气股份有限公司
2024年年度利润分配方案公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本；
? 本次利润分配方案已经公司董事会九届三次会议、监事会九届三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
? 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股
票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-109,444,559.74元，母公司实现的净利润为47,502,046.77元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为234,707,534.65元。经董事会决议，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
| 项目 | 2024度 | 2023度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 0.00 | 35,895,265.59 | 36,983,000.91 |
| 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 191,068,331.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -109,444,559.74 | 118,791,969.48 | 120,975,309.36 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 234,707,534.65 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 72,878,266.50 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 191,068,331.04 |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 43,440,906.37 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 263,946,597.54 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元 | 否 |
| 现金分红比例（%） | 607.60 |
| 现金分红比例（E）是否低于30% | 否 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |
二、本次利润分配方案的情况说明
由于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，结合公司中长期发展战略、当前项目建设和未来资金使用需求等多方面因素，经审慎研究，公司2024年度拟不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的长远利益。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2025年4月17日，董事会召开九届三次会议，本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，以七票同意、零票反对、零票弃权审议通过《2024年度利润分配预案》。
（二）监事会意见
2025年4月17日，监事会召开九届三次会议，审议通过《2024年度利润分配预案》。监事会认为，公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，符合公司经营现状及未来的发展需求，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意本次利润分配方案。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二五年四月十九日