天津百利特精电气股份有限公司

监事会九届一次会议决议公告

特别提示本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会九届一次会议于2025年1月6日下午17:30在公司以现场方式召开，会议通知于2024年12月31日发出。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。经与会监事推举，会议由孙成先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议如下：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

选举孙成先生为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。孙成先生简历如下：

孙成，男，44岁，中共党员，研究生学历，硕士学位，正高级会计师。曾任天津百利机械装备集团有限公司财务部部长，中国铁路物资股份有限公司监事，天津百利特精电气股份有限公司监事。现任天津百利机械装备集团有限公司财务部副部长，天津泰康投资有限公司董事、总经理，天津市天锻压力机有限公司董事，天津百利特精电气股份有限公司监事会主席。

同意三票，反对〇票，弃权〇票

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司监事会

二〇二五年一月七日