公告编号：2025-003证券代码：400165 证券简称：蓝光3 主办券商：山西证券

四川蓝光发展股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯表决方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月15日以微信方式发出

5.会议主持人：康龙

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2024年度监事会的工作情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-003无本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2024年度提取资产减值准备暨核销的议案》

1.议案内容：

公司2024年度提取资产减值准备暨核销符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，真实地反映了公司的资产状况，决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次提取资产减值准备暨核销。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2024年年度报告》

1.议案内容：

监事会发表如下审核意见：

1、2024年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内

部管理制度的各项规定；

2、2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转

让系统的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定

的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2024年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由首席财务官汇报公司2024年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2024年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律、法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会对董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明的意

见》

1.议案内容：

监事会同意公司董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明，相关说明客观、真实反映了公司当前的实际情况。公司应尽快推进相关应对措施，积极化解不利影响，切实维护公司及全体股东利益。监事会也将积极督促非标准审计意见涉及事项的解决。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第九届监事会第五次会议决议

四川蓝光发展股份有限公司

监事会2025年4月29日