重庆涪陵电力实业股份有限公司关于第八届十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十五次董事会会议通知、议案材料于2023年11月10日以书面、邮件等形式送达公司全体董事，会议于2023年11月14日以通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。本次董事会会议发出董事表决票9份，实际收回董事表决票9份，会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于修订<公司章程>的议案》（内容详见上海证券交易所网站公司2023-027号公告）

该议案尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对《公司独立董事工作制度》进行修订。

修订后，原《公司独立董事工作制度》废止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，同意对公司董事会各专门委员会相关制度进行修订。具体修订如下：

修订后，原《公司董事会审计委员会议事规则》、《公司董事会薪酬委员会议事规则》、《公司董事会提名委员会议事规则》、《公司董事会战略与决策委员会议事规则》废止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）《关于调整董事会各专门委员会的议案》

根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，同意对公司董事会各专门委员会进行调整，具体调整如下：

1.董事会各专门委员会的设置

2.董事会各专门委员会的人员组成

（1）董事会审计委员会组成人员

主任委员：刘斌 委员：雷善春、曹兴权

（2）董事会薪酬与考核委员会组成人员

主任委员：曹兴权 委员：蔡彬、刘斌

（3）董事会提名委员会组成人员

主任委员：沈剑飞 委员：雷善春、曹兴权

（4）董事会战略委员会组成人员

主任委员：雷善春 委员：蔡彬、沈剑飞上述各专门委员会委员任期至本届董事会期满为止。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》（内容详见上海证券交易所网站公司2023-028号公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会二○二三年十一月十五日