北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第四次会议决议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第四次于2025年6月3日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2025年6月10日下午16：30在公司二层商务会议室召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李海涛先生（目前代行董事会秘书职责）主持,以记名方式表决，决议如下：

一、审议通过关于修改《董事会审计委员会实施细则》的议案。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权,0票回避。

同意根据新《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》关于由审计委员会承担原监事会职责的相关要求，对公司《董事会审计委员会实施细则》进行全面的梳理和修改。

该事项已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议

审议通过。

修改后的《董事会审计委员会实施细则》同日全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

二、审议通过《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》。5票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权,4票回避（被激励对象李海涛、胡小军、周静、李猛回避表决）。

因实施2024年利润分配方案，根据公司《2020年度股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整方法和程序的相关规定，公司对股票期权行权价格进行调整。公司2020年股票期权激励计划的行权价格由8.46元/份调整为8.44元/份。

该事项已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

详情请见2025年6月11日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn/）的《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的公告》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会2025年6月11日