山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2024年3月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的召开通知已于2024年3月18日以通讯方式下发，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议投票表决，通过了以下决议：

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》。

表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于公司2023年年度利润分配及资本公积转增预案的议案》。表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》。

表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》。

表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：

1、公司2023年年度报告客观、真实地反映了报告期内的经营情况。

2、公司2023年度财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观公正。

3、董事会提出的2023年年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和有关规定，履行了相应的决策程序,符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司未来持续健康的发展。

4、公司严格按照《公司法》等法律法规、规章及《公司章程》进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，对《公司章程》进行了及时修订，持续完善公司法人治理结构，建立了良好的内控机制，决策程序符合法律法规的要求；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，忠于职守，秉公办事，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。

5、报告期内公司的关联交易均遵循了市场公允原则，日常关联交易是必要的，体现了诚信、公平、公正的原则，表决程序符合有关规定，关联交易价格公平合理，没有损害公司和股东的利益。

6、报告期公司内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行现状，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

上述议案中第一、二、三、四、五、六、八项内容尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

特此公告。

附件一：监事候选人简历

山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会

2024年3月30日

附件一：监事候选人简历刘承通，男，1971年生人，工商管理硕士学位、法律硕士学位，高级经济师，公司律师，济南仲裁委员会仲裁员。历任华鲁控股集团有限公司规划发展部经理、副总经理、资深副总经理、法律事务办公室副主任，现任华鲁控股集团有限公司总法律顾问、投资发展部总经理、法律事务部部长，华鲁恒升(荆州)有限公司董事，华鲁集团（香港）有限公司董事， 山东鲁抗医药股份有限公司监事会副主席，山东裕龙石化有限公司监事。2021年4月起任本公司董事。

杨志勇，男，1976年生人，经济学学士、工商管理硕士，2006年起任华鲁控股集团审计部副总经理、总经理；2020年起任华鲁控股集团财务部总经理；现任华鲁控股集团有限公司财务部总经理，华鲁投资发展有限公司监事，华鲁集团有限公司（香港）董事。2021年4月起任本公司监事。