山东华鲁恒升化工股份有限公司关于修订董事会战略委员会工作制度、薪酬与考核委员
会工作制度、审计委员会工作制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鲁恒升化工股份有限公司于2022年8月29日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司修订董事会战略委员会工作制度、薪酬与考核委员会工作制度、审计委员会工作制度的议案》，具体情况如下：
为完善公司治理结构，充分发挥董事会专业委员会职能，根据证监会《上市公司治理准则》、公司章程及政府其他有关规定，公司对董事会《战略委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》、《审计委员会工作制度》部分条款进行修订。
一、战略委员会工作制度具体条款修订如下：
| 原条款 | 修改后条款 |
| 第三条 战略委员会成员由3至5名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名，负责主持战略委员会工作。 | 第三条 战略委员会成员由3至5名董事组成，其中外部董事占多数，并应至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名，由公司董事长担任，负责主持战略委员会工作。 |
二、薪酬与考核委员会工作制度具体条款修订如下：
| 原条款 | 修改后条款 |
| 第四条 薪酬与考核委员会成员由3至5名董事组成，独立董事占多数。 | 第四条 薪酬与考核委员会成员由3至5名董事组成，全部为外部董事，且独立董事占多数。 |
三、审计委员会工作制度具体条款修订如下：
| 原条款 | 修改后条款 |
| 第三条 审计委员会成员由3至5名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 | 第三条 审计委员会成员由3至5名董事组成，全部为外部董事，且独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会 |
| 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 | 计人士。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且为会计专业人士，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 |
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2022年8月31日